Az ASIC polgári vádat emelt a volt Blockchain Global igazgatója, Liang Guo ellen, azzal vádolva, hogy több mint 20 millió dollár értékű ACX ügyfélpénzt jogtalanul használt fel. A szabályozó vizsgálata 2024. januárjában kezdődött, több évnyi figyelmeztetés után, többek között egy 2017-es IPO-felvételi tilalom és egy október 2023-as felszámoló jelentés, amely az eszközök elsikkasztására hívta fel a figyelmet. Sam Lee, a cég társigazgatója ugyanebben a hónapban az Egyesült Államokban vádat kapott, azzal vádolva, hogy egy 1, 89 milliárd dolláros piramisjátékkal, a HyperFund és HyperVerse rendszerekkel összefüggésben vezette. Egy volt igazgatója az ausztrál kriptovaluta-óriás, az ACX. io már összeomlott tőzsde egyik központi szereplője ellen folyó polgári eljárásnak, melyet azzal vádolnak, hogy súlyos jogsértéseket követett el a milliomokat érintő ügyfélpénzek eltűnésével kapcsolatban. Szerdán az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC) bejelentette, hogy eljárást indított Liang „Allan” Guo ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy visszaélt az ügyféltőkénnyel, nem tartott fenn megfelelő pénzügyi nyilvántartásokat, és félrevezető nyilatkozatokat tett igazgatói időszaka alatt a Blockchain Global Ltd. cégél. A Blockchain Global, mely jelenleg felszámolás alatt áll, üzemeltette az ACX-et, amely 2019 végén befagyasztotta a kifizetéseket, így az egykori ügyfelek több mint 20 millió dollár összegű követelésekkel rendelkeznek. Az új kereset egy hosszadalmas vizsgálat végét jelenti az egyik legkorábbi és legsúlyosabb kriptotőzsde-összeomlás ügyében Ausztráliában. A felszámolók becslése szerint az ACX felhasználói legalább 22, 7 millió dollárnak megfelelő összeget követelnek a cég összesen 58, 6 millió dolláros, nem biztosított hitelezői tartozásából. Korábban az ASIC megállította a Blockchain Global 2017-es IPO-kísérletét és megtagadta tőle a pénzügyi szolgáltatási licencet a governance problémák miatt. Az ACX összeomlásának hivatalos vizsgálata 2024.

januárjában kezdődött, majd nem sokkal később az AB Főbíróság ideiglenes utazási tilalmat rendelt el Guo ellen. Ez a tilalom augusztus 20-án lejárt, Guo pedig szeptember 23-án elhagyta Ausztráliát, azóta nem tért vissza. Hasonló problémák, más tőzsde 2023. októberében a felszámoló, Andrew Yeo a Pitcher Partners-ból jelentett az ASICnak és a hitelezőknek arról, hogy az ügyfélpénzek keveredtek a cég saját pénzeivel, és átirányították őket kapcsolt entitásokhoz, egy olyan forgatókönyvhez hasonlóan, mint a FTX tőzsde ügyében: ott több milliárd dollár tűnt el a kapcsolt kereskedő, az Alameda Research számláiról, anélkül, hogy az ügyfelet értesítették volna. Guo elmondta a felszámolóknak, hogy több millió dollár értékű Blockchain Global kriptoeszközre vonatkozó tárcaadatait elvesztette, amikor az 2019-ben Kínában ellopták a laptopját. Azonban, amint azt a The Sydney Morning Herald 2021 decemberében elsőként megírta, nem készült rendőrségi feljelentés e állítás ellenőrzése érdekében. További igazgatók, Xue „Sam” Lee és Zijang „Ryan” Xu szintén vizsgálat alatt állnak az ASIC által. A vizsgálat megindulásával egy időben az Egyesült Államok hatóságai Lee ellen vádat emeltek egy 1, 89 milliárd dolláros piramisjáték, a HyperTech név alatt folytatott tevékenység miatt, amely magában foglalta a HyperFund és HyperVerse rendszereket. Az amerikai ügyészek bűnügyi bírósági vádat emeltek Lee ellen, melyben a csalárd befektetési platformok népszerűsítését, és kriptopénz-bányászat hozamígérő csalásokat vádoltak meg. Az SEC egyszerre polgári beadványokat nyújtott be Lee és Brenda „Bitcoin Beautee” Chunga ellen, aki később beismerte, hogy részt vett a securities- és wire fraud bűncselekményeiben.