ASIC ir iesniedzis civillietu pret bijušo Blockchain Global direktoru Liang Guo, apsūdzot viņu par pārkāpumiem, kas saistīti ar vairāk nekā 20 miljonu ASV dolāru lielu ACX klientu līdzekļu nepareizu izmantošanu. Regulatora izmeklēšana sākās 2024. gada janvārī pēc gadiem ilgiem brīdinājumiem, tostarp 2017. gada IPO apturēšanas rīkojuma un oktobra 2023. gada likvidētāja ziņojuma, kurā tika norādīta līdzekļu izkrāpšana. Sam Lee, uzņēmuma kopuzraudzītājs, tajā pašā mēnesī tika apsūdzēts Amerikas Savienotajās Valstīs par koriģējošu aizdomu saistībā ar 1, 89 miljardu ASV dolāru Ponzi shēmu, kas saistīta ar HyperFund un HyperVerse. Bijušais Direktors tagad sabrukušajā Austrālijas kriptovalūtu biržā ACX. io saskaras ar civillietu par būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar miljonu līdzekļu zudumu klientu kontos. Trešdien Austrālijas Finanšu un ieguldījumu komisija (ASIC) paziņoja par procedūrām pret Liang “Allan” Guo, apsūdzot viņu par klientu līdzekļu nepareizu izmantošanu, nepietiekamu finanšu ierakstu uzturēšanu un maldinošu paziņojumu sniegšanu viņa direktora laikā Blockchain Global Ltd. Blockchain Global, kas šobrīd ir likvidācijā, operēja ar ACX, kas 2019. gada nogalē apturēja izņemšanu, atstājot bijušajiem klientiem prasījumus virs 20 miljoniem dolāru. Šī tiesvedība noslēdz ilgstošu izmeklēšanu par vienu no Austrālijas agrīnajiem un vislielākajiem kriptovalūtu biržu sabrukumiem. Likvidatori aprēķinājuši, ka ACX lietotāji ir tiesīgi saņemt vismaz 22, 7 miljonus dolāru no kopējās 58, 6 miljonu dolāru lielās nesegtas kreditoru parādu summas. Iepriekš ASIC pārtrauca Blockchain Global 2017. gada IPO mēģinājumu un noraidīja uzņēmumam finanšu pakalpojumu licenci sakaru vadības problēmu dēļ. Oficiālā izmeklēšana par ACX sabrukumu sākās 2024. gada janvārī, un neilgi pēc tam Federālā tiesa uzliku Guo pagaidu ceļošanas ierobežojumus.

Šie ierobežojumi beidzās 20. augustā, un Guo 23. septembrī pameta Austrāliju, kopš tā laika nav atgriezies. Līdzīgi jautājumi, cita birža 2023. gada oktobra ziņojums no likvidētāja Andreja Jēa no Pitcher Partners ASIC un kreditoriem atklāja, ka klientu līdzekļi tika sajaukti ar uzņēmuma naudu un novirzīti saistītām struktūrām, kas ir līdzīgi FTX biržas negatīvai rīcībai ar klientu līdzekļiem, kad miljardiemījumus dolāru tika aizvesti uz saistīto tirdzniecības uzņēmumu Alameda Research bez atļaujas. Guo likvidatoriem paskaidroja, ka Blockchain Global kriptovalūtu aktīvu seifu akreditācijas datnes, kuru vērtība bija vairāki miljoni dolāru, tika zaudētas, kad viņa dators tika nozagts Ķīnā 2019. gadā. Tomēr, kā to pirmo reizi ziņoja Sydneja Morning Herald 2021. gada decembrī, šāda paziņojuma policijā nebija iesniegts, lai apstiprinātu šo apgalvojumu. Citi Blockchain Global direktori, Xue “Sam” Lee un Zijang “Ryan” Xu, arī ir izmeklēšanas procesā ASIC priekšā. Tajā pašā mēnesī, kad sākaies ASIC izmeklēšana, ASV iestādes uzlika Lee apsūdzību par 1, 89 miljardu ASV dolāru Ponzi shēmas darbību, kas ietvēra HyperFund un HyperVerse. Amerikas prokurori publiskoja kriminālpoļu un finanšu krāpšanas apsūdzības pret Lee par krāpniecisko investīciju platformu reklamēšanu, kas solīja kriptovalūtas ieguves peļņu. SEC vienlaikus iesniedza civillietu pret Lee un reklāmas devēju Brenda “Bitcoin Beautee” Chungu, kura vēlāk atzina savu vainu par komplicēšanu finanšu un telekomunikāciju krāpšanā.