El regulador del mercat d’Austràlia ha iniciat procediments civils contra Liang “Allan” Guo, l’antic director de Blockchain Global. Segons un comunicat de premsa de l’1 de juny de la Comissió de Valors i Inversions d’Austràlia (ASIC), Guo haurà de comparèixer davant dels tribunals per “alegacions relacionades amb diverses infraccions dels seus deures com a director”. L’ASIC afirma que Guo va cometre diverses infraccions en relació amb la gestió dels fons dels clients de l’ACX Exchange, va fer declaracions falses i enganyoses sobre aquestes transaccions, i no va mantenir llibres i registres adequats. Blockchain Global, ara en liquidació, va gestionar l’ACX Exchange des de mitjans de 2016 fins a la seva caiguda el desembre de 2019, quan els clients ja no van poder retirar els seus actius. Durant les entrevistes als liquidators el 2022, els tribunals van ser informats que l’ACX Exchange agrupava els diners invertits pels clients per comprar criptomonedes, combinant els fons en un únic fòrrum col·lectiu, segons va informar aleshores el Sydney Morning Herald. L’ASIC va declarar que els liquidators de Blockchain Global estimen que la companyia devia més de 20 milions de dòlars australians (12, 8 milions d’euros) en reclamacions a creditors no garantits a exclients de l’ACX Exchange. El novembre de 2023, els liquidators van informar que el deute total no garantit de Blockchain Global era de 58, 6 milions de dòlars australians (37, 7 milions d’euros), dels quals 22, 7 milions de dòlars australians (14, 6 milions d’euros) eren reclamacions de clients anteriors de l’intercanvi de criptomonedes. Guo està actualment fora del país, segons l’ASIC. L’ASIC va començar a investigar Blockchain Global el gener de 2024 després de rebre l’informe dels liquidators. El regulador va prohibir a Guo sortir d’Austràlia mentre avaluava si havia comès delictes penals, incloses alegacions que havia transferit fons de l’intercanvi inútil per pagar la seva hipoteca. No obstant això, Guo va marxar d’Austràlia al setembre de 2024 després que les restriccions de viatge caducessin i no ha tornat, va apuntar l’ASIC. Per altra banda, l’ASIC busca obtenir permís del Tribunal Suprem per apel·lar una decisió d’un tribunal inferior que donava la raó a l’empresa Fintech Block Earner. El regulador va sostenir que el servei de rendiment fix de la criptofirma no qualificava com a producte financer.