Winnipeg merkezli bir teknoloji şirketinin kurucusu California’da telgraf dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklandı ve yaklaşık 120 milyon ABD doları yatırımcıyı aldatmaktan suçlandı. İşte suç duyurusuna göre, Matthew Derrick Hudson, elektrik piyasalarını analiz etmek için makine öğrenimini kullanan şirketi Invenia Technical Computing Corp’un destek almasını sağlamak amacıyla sahte finansal belgeler dolaştırdı. California Kuzey Bölgesi ABD Savcılığı Ofisi, suç duyurusunu 24 Eylül’de kamuoyuna açıkladı. Hudson ayrıca, menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) medeni suçlamalarla da karşı karşıya. Bu kanıtlanmamış iddialar, Invenia’daki birçok soruna yeni bir halka ekledi. Hudson ve ortak kurucuları, şirkini 19 yıl önce Winnipeg’de kurdu. Invenia, enerji tüketimini optimize etmek ve israfı azaltmak amacıyla tasarlanan bilgisayar modelleri aracılığıyla bir sonraki günün elektrik kullanım tahminlerini geliştirdiğini iddia etti. Şirket, özellikle ABD’de, gelecek gün elektrik piyasalarında ticaret ve yatırım yapmaya başladı ve 2017 ortasında Winnipeg’de yaklaşık 20, Cambridge, İngiltere’de ise 10 çalışanı bulunuyordu. SEC, 2020’den 2022’ye iki finansman turu sırasında dolandırıcılık gerçekleştiğini iddia ediyor. 17 sayfalık şikayette, dış yatırımcıların Ekim 2020 ile Mart 2021 arasında Invenia’ya yaklaşık 86, 2 milyon ABD doları yatırım yaptığı ve ocak 2022’ye kadar ekstra 33, 5 milyon ABD doları katkıda bulunduğu belirtiliyor. Bu dönemde Hudson’un, yatırımcılara önemli ölçüde yanlış ve yanıltıcı açıklamalarda bulunduğu iddia ediliyor. SEC’ye göre, sahte 2019 denetimli finansal belge, Invenia’nın yıllık brüt gelirini yaklaşık 227 milyon ABD dolarına şişirerek gerçek 20 milyon ABD dolarının yaklaşık 1. 035 katına çıkardı. Aynı belge, Invenia’nın yaklaşık 10 milyon ABD dolarındaki net zararı, yaklaşık 114 milyon ABD doları kar olarak gösterdi. Düzenleme, sahte e-postalar ve sahte faturaları da içeren bu düzeni detaylandırıyor. SEC, ilk finansman turuna katılan San Francisco merkezli iki yatırımcıyı ve ikinci turda yer alan iki yatırımcının birinin de San Francisco’da olduğunu belirtiyor. İlk turda toplam beş ABD’li yatırımcı vardı. Invenia’nın CEO’su ve fiilen mali işler sorumlusu olan Hudson’un, diğer yönetim kurulu üyelerine sahte finansal sonuçlar göndermesi de suçlamalar arasında. Duruşma öncesi, bir yatırımcı ikinci finansman turu ile ilgili yönetim kuruluyla iletişime geçince durum daha da ciddileşti. Şikayet, “Hudson, (ikinci) finansman turuyla ilgili hemen her şeyi bilerek veya dikkatsizlikle sahte hale getirdi; bu tur hiçbir zaman Invenia’nın yönetim kurulu tarafından onaylanmadı, ” diyor. Nisan 2022’de özel bir komite kuruldu ve yanıltıcı finansal bilgileri ortaya çıkardı.

Ağustos 2022’ye gelindiğinde, Hudson’un talimatıyla her iki ikinci tur yatırımcısına geri ödeme yapıldı, ancak ilk tur yatırımcılarının fonları henüz iade edilmediği iddia ediliyor. Hudson, Ekim 2022’de yönetim kurulu tarafından işten çıkarıldı. İki ay sonra Bloomberg, girişim sermayesi yatırımcısı Tribe Capital’in, finansal sahtekârlıklar ve diğer uygunsuzluklar nedeniyle Invenia’nın değerlemesini yüzde 95 oranında düşürdüğünü rapor etti. Winnipeg ve Cambridge’de yaklaşık 75 çalışan, 2023’ün başlarında işten çıkarıldı; daha önce Free Press tarafından bildirildi. Bu yılın başlarında, şirket yönetim kurulu tarafından iflas ilan edildi. Hudson, duruşma beklenirken kefaletle serbest bırakıldı ve ABD federal mahkemesinde 17 Kasım’da mahkemeye çıkarılması planlanıyor. Free Press, Hudson’a pazartesi sabahı ulaştı ancak gün sonunda yanıt alamadı. İspatlanırsa, Hudson 20 yıla kadar hapis cezası, 250. 000 ABD doları para cezası ve tazminatla karşı karşıya kalabilir, bu da ABD Savcılığı tarafından detaylandırıldı. SEC, kalıcı tedbirler, davranışa dayalı tedbirler, ön ödeme faiziyle geri alınan para, medeni ceza ve yönetici veya yöneticilik yapma yasağı da dahil olmak üzere çeşitli engellemeleri talep ediyor.