Egy amerikai nagyjátékterületi bíróság vádiratot nyújtott be Jeremy Jordan-Jones ellen, aki a blockchain startup Amalgam Capital Ventures alapítója, és azzal vádolják, hogy több mint egymillió dollárt csalással szerezett meg befektetőktől egy hamis blockchain-alapú csalás révén. Jordan-Jones-t május 21-én letartóztatták és vádat emeltek ellene kapcsolati csalás, értékpapír-csalás, hamis nyilatkozat megtétele banknak és bűnös személyazonosság-lopás miatt, a Biztonsági és Igazságügyi Hivatal (Department of Justice) szerint. Jay Clayton, Manhattan-i USA ügyész kijelentette, hogy Jordan-Jones „azt állította, hogy vállalata egy innovatív blockchain startup, ” de valójában „a cég áltudományos volt, és a befektetők pénzét saját extravagáns életmódjának támogatására fordította. ” Christopher Raia FBI-helyettes igazgató állította, hogy Jordan-Jones félrevezette a befektetőket azzal, hogy túlértékelte cégének képességeit, partnerségeit és befektetési céljait, így több mint egymillió dollárt csalt ki belőlük. Raia hozzátette, hogy az Amalgam alapítójának „nyilvánvaló hazugságai” saját életmódját finanszírozták, miközben áldozatok kárára tett szert. Egy, a Manhattan-i szövetségi bíróságon benyújtott vádirat részletezte, hogy 2021 januárja és 2022 november között Jordan-Jones megtévesztette a befektetőket és pénzügyi intézményeket hamisított dokumentumok, hamis sportpartnerségek és hamis állítások révén, végül több mint egymillió dollárt saját célokra ellopva. Kapcsolódó: Ex-Cred igazgatók bűnösnek vallották magukat a 150 millió dolláros kriptó összeomlásával kapcsolatos kapcsolati csalásban. A bírósági iratok szerint az Amalgam úgy állította be magát, mintha értékesítési pontokat és blockchain-alapú fizetési és biztonsági megoldásokat kínálna. Az vádirat szerint azonban a cég „nem működőképes termékekkel, kevés vagy egyáltalán nem voltak ügyfelei, és nem voltak jogszerű üzleti partnerei. ” Ahelyett, hogy a technológiai fejlesztésre és kriptotőzsdei bevezetésre fordította volna a pénzt, ahogy ígérte, Jordan-Jones állítólag luxusautókra, fényűző nyaralásokra, prémium ruházatra és exkluzív Miami éttermekben való étkezésre költötte a fedezeteket. Vádolják továbbá, hogy hamis banki kimutatást nyújtott be, amely szerint az Amalgam több mint 18 millió dollárral rendelkezik, hogy cégkártyát szerezzen. A vádlottak szerint a számla üres volt és 2021 végén bezárták. A kapcsolati csalás és értékpapír-csalás vádjai akár 20-20 év börtönbüntetést is eredményezhetnek mindkettő esetében, míg a banknak tett hamis nyilatkozatért akár 30 évnyi szabadságvesztés is kiszabható.

Az bűnös személyazonosság-lopás vádja minimum két éves büntetést ír elő. A kormány az összes szerzett vagyód és pénz lefoglalását kéri, beleértve pótszerként alkalmazható eszközöket, amennyiben az eredeti összeget nem lehet visszaszerezni.