АҚШ-тың үлкен сот алқасы blockchain стартапы Amalgam Capital Ventures негізін қалаушы Джереми Джордан-Джонсқа қатысты айыптау жариялады. Ол инвесторларды жалған blockchain схемасы арқылы бір миллион доллардан астам қаржысын алдаған деп айыпталуда. Джордан-Джонсты 21 мамырда тұтқындап, оны теледидарлық алаяқтық, бағалы қағаздар бойынша алаяқтық, банкте жалған мәлімдеме жасау және асқан тұлға ұрлау бойынша айыптады, деп хабарлады Құқық қорғау органдары. Манхэттен АҚШ-тың прокуроры Джей Клейтон Джордан-Джонстың “өз компаниясын инновациялық blockchain стартап ретінде жарнамалағанын”, бірақ іс жүзінде “компания жалған болғанын, ал инвесторлардың ақшасы оның сән-салтанат өмірін қаржыландыруға жұмсалғанын” айтты. FBI Әкімшілік бөлімінің директоры Кристофер Райа Джордан-Джонстың “өз компаниясының мүмкіндіктерін, серіктестіктерін және инвестициялық мақсаттарын асыра көрсету арқылы инвесторларды алдағанын” мәлімдеді, нәтижесінде олардан бір миллион доллардан астам ақша ұрланған. Рейа қосқандай, Амалгам негізін қалаушы “жасырмай өтірік айтқаны” арқылы жеке өмірін жоғары деңгейдегі автокөліктер, қымбат демалыстар, сәнді киімдер және Маями қаласындағы элиталық мейрамханаларда тамақтанып іске асырғанын айтады. Манхэттен федералды сотқа берілген айыптау құжаты 2021 жылдың қаңтарынан 2022 жылдың қарашасынан дейін Джордан-Джонс инвесторларды және қаржылық институттарды жалған құжаттар, жалған спорт серіктестіктері және жалған тұжырымдар арқылы алдағанын, нәтижесінде жеке мақсатта 1 миллион доллардан астам ақша өзіне иемденгенін көрсетеді. Құжаттар бойынша, Амалгам point-of-sale жүйелерін және blockchain негізіндегі төлем мен қауіпсіздік шешімдерін ұсынуға уәде берген. Алайда, айыптауда компанияда “мұндай өнімдер жоқ, клиенттері кемінде жоқ немесе санаулы ғана” болғаны, ал заңды серіктестіктер мен технологиялық дамуда жұмсалуға тиіс қаражаттың орнына Джордан-Джонс оны лұрлық автокөліктерге, сәнді демалыс орындарына, люкстік киімдер мен жоғары деңгейлі Маями мейрамханаларындағы тамақтануға жұмсағаны сипатталады. Ол сондай-ақ, Амалгам компаниясының 18 миллион доллардан астам қаражаты бар деп көрсететін жалған банк анықтамасын ұсынғаны үшін айыпталуда, алайда прокурорлар бұл шоттың бос және 2021 жылдың соңында жабылғанын дәлелдеді. Теледидарлық алаяқтық пен бағалы қағаздар бойынша алаяқтық үшін 20 жылдан бері түрмеде отыру мүмкін, ал банкте жалған мәлімдеме жасау 30 жылға дейін бас бостандығынан айыруды талап етеді.

Ал асқан тұлға ұрлау бойынша айып тағылғандар ең кемінде екі жыл түрмеде отыру керек. Үкімет жалған әрекеттермен байланысты барлық активтерді, соның ішінде алмашу активтерін қайтаруды талап етеді, ал егер бастапқы қаражат қайтарылмайтын болса, басқа активтерді тәркілеуге де құқылы.