Immigració i Fiscalització duanera (ICE) està intensificant la seva inversió en tecnologia d’intel·ligència blockchain a banda d’altres plataformes d’investigació. Un avís d’intenció en un lloc web de licitacions governamentals revela que aquest departament de Seguretat Nacional (DHS) preveu adquirir tecnologia addicional de TRM Labs, una empresa especialitzada en gestió de riscos de criptomonedes i que ofereix una àmplia gamma de serveis forenses per a clients governamentals. Aquesta setmana, ICE també va anunciar la seva intenció de comprar exclusivament tecnologia similar a Chainalysis, enmig de múltiples adquisicions previstes d’altres eines de Forenses digitals. Tant Chainalysis com TRM Labs tenen contractes extensos amb agències federals, incloent-hi l’FBI, el Departament d’Estat, l’Agència Antidroga i el Servei d’Ingressos Interns. En senyalitzar la seva intenció de seleccionar exclusivament tecnologia de TRM i Chainalysis, ICE suggereix que cap altre proveïdor pot oferir de manera raonable serveis equivalents. L’agència també preveu adquirir eines de Magnet Forensics, un altre contractista federal, i està comprant llicències a la companyia de forenses digitals Volexity. Tot i que les transaccions blockchain solen ser transparents, identificar les persones implicades pot resultar difícil. Per això, diverses empreses com Chainalysis, Elliptic i CipherBlade s’han orientat cap a la prestació de serveis d’analítica a clients governamentals.

ICE no va responder a les peticions de comentari abans de la data límit. Ari Redbord, cap global de política a TRM Labs, es va negar a comentar sobre operacions específiques, però va assenyalar que el treball relacionat amb DHS generalment consisteix a examinar organitzacions criminals transnacionals que potencialment utilitzen criptomonedes per a activitats com el finançament del terrorisme i la tracta de persones. Va mencionar que els traficants humans a la frontera entre els Estats Units i Mèxic han començat a utilitzar criptomonedes per evitar ser detectats. Eines d’analítica ajuden a rastrejar aquestes transaccions de criptomonedes, fins i tot quan “els actors utilitzen tàctiques d’ofuscació o intenten retirar fons a través d’intercanvis no conformes, ” va explicar. “Les agències centrades en la seguretat fronterera confien cada cop més en aquesta tecnologia per descobrir la infraestructura financera darrere de les organitzacions criminals organitzades i evitar que els ingressos alimentin més delictes o arribin a jurisdiccions sancionades, ” va afegir Redbord. “En la vigilància de la immigració, això pot implicar marcar pagaments en criptomonedes relacionats amb rutes de contraban o identificar la infraestructura financera digital que sustenta xarxes d’explotació humana. ” Un representant de Volexity va declarar que el seu programari ajuda els clients —incloent equips d’IT governamentals, organismes de mitjans, ONG i altres— a analitzar possibles enfocaments d’estats-nació, però no es centra en investigacions blockchain. El representant no va poder proporcionar informació sobre el moment en què es va publicar la licitació d’ICE.