Η ισπανική αστυνομία, σε συνεργασία με τις εταιρείες blockchain Tron, Tether και TRM Labs, έχει παγώσει 26, 4 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα που σχετίζονται με ένα δίκτυο ξεπλύματος χρημάτων που λειτουργούσε σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η επιχείρηση εκτελέστηκε από την T3 Financial Crime Unit, η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2024 από αυτές τις τρεις εταιρείες για να αντιμετωπίσει τις παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Λεπτομέρειες της Επιχείρησης T3 FCU Σε ανάρτησή του στο X, ο Justin Sun αναγνώρισε ότι η επιχείρηση δείχνει πώς «οι εγκληματίες προσελκύονται από τα ίδια χαρακτηριστικά που καθιστούν την blockchain επαναστατική — ταχύτητα, αποδοτικότητα και συναλλαγές χωρίς σύνορα». Ωστόσο, τόνισε ότι με το πάγωμα περισσότερων από 26 εκατομμυρίων μέσω συντονισμένων προσπαθειών με την αστυνομία, η διαφάνεια του Tron στην πραγματικότητα περιπλέκει το ξέπλυμα χρημάτων αντί να το διευκολύνει. Σύμφωνα με δελτίο τύπου, η έρευνα για το σχέδιο ξεπλύματος χρημάτων χρησιμοποίησε αστυνομική παρακολούθηση για να αποκαλύψει την εγκληματική οργάνωση. Οι αρχές επίσης χρησιμοποίησαν μια ποικιλία ερευνητικών τεχνικών και πληροφορίες Know Your Customer (KYC) από παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων για να συνδέσουν επιτυχώς αρκετά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων με παράνομες δραστηριότητες. «Αυτή η οργάνωση μετέφερε εκατομμύρια πέρα από τα σύνορα, χρησιμοποιώντας τόσο μετρητά όσο και κρυπτονόμισμα για να βοηθήσει εγκληματικές ομάδες να ξεπλένουν τα κέρδη τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Guardia Civil της Ισπανίας. Αυτή η πρόσφατη ενέργεια σηματοδοτεί την μεγαλύτερη κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που έχει εκτελέσει μέχρι σήμερα η T3 FCU, συμβάλλοντας σε ένα συνολικό ποσό 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία από την ίδρυση της. Η μονάδα, που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2024, συνεργάζεται με παγκόσμιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου για να διαταράξει εγκληματικές δραστηριότητες που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain. Η Tron Έχει Μειώσει τις Παράνομες Συναλλαγές κατά 6 Δισεκατομμύρια Δολάρια Αντίθετα, οι βελτιώσεις ασφαλείας στο δίκτυο Tron έχουν αναφέρει ότι έχουν μειώσει τον όγκο των παράνομων συναλλαγών στην blockchain κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με ανάλυση της TRM Labs, το 49% των απαγορευμένων δραστηριοτήτων στην blockchain σχετίζονται με επιλεγμένους φορείς, ενώ το 32% αφορά μαυρισμένα κεφάλαια. Παρά αυτές τις μειώσεις, το δίκτυο παραμένει το πιο χρησιμοποιούμενο για παράνομες συναλλαγές, αντιπροσωπεύοντας το 58% της εγκληματικής δραστηριότητας στον τομέα. Το σταθερό νόμισμα USDT της Tether παραμένει το προτιμώμενο νόμισμα για παράνομες χρηματοοικονομικές λειτουργίες. Ο CEO της Tether, Paolo Ardoino, σημείωσε ότι αυτή η επιχείρηση υπογραμμίζει το δυναμικό της blockchain στην καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων. Επανέλαβε τη δέσμευση για την προστασία του χρηματοοικονομικού συστήματος μέσω συνεργασίας με παγκόσμιες αρχές επιβολής του νόμου για να αποδομήσουν εγκληματικά δίκτυα. «Ας είναι αυτό μια σαφής προειδοποίηση — οι εγκληματίες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την Tether θα συλληφθούν», παρατήρησε. Ο Ardoino επίσης σημείωσε ότι ο εκδότης του σταθερού νομίσματος έχει συνεργαστεί με περισσότερες από 220 υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε 51 χώρες, οδηγώντας στην κατάψυξη περισσότερων από 2, 400 διευθύνσεων που συνολικά κατέχουν 2, 2 δισεκατομμύρια δολάρια.