نیروهای انتظامی اسپانیا، با همکاری شرکت‌های بلاک‌چین ترون، تتر و TRM Labs، ۲۶. ۴ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با یک شبکه پولشویی که در سراسر اروپا فعالیت می‌کرد را مسدود کرده‌اند. این عملیات توسط واحد Crimes Financial T3 انجام شد که در اوت ۲۰۲۴ توسط این سه شرکت برای مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی تأسیس شد. جزئیات عملیات T3 FCU در یک پست در X، جاستین سان تأیید کرد که این عملیات نشان می‌دهد که "مجرمان به همان ویژگی‌هایی که بلاک‌چین را انقلابی می‌کند، جذب می‌شوند - سرعت، کارایی و معاملات بدون مرز. " با این حال، او تأکید کرد که مسدود کردن بیش از ۲۶ میلیون دلار از طریق تلاش‌های هماهنگ با نیروهای انتظامی، در واقع شفافیت ترون را در پیچیده‌تر کردن پولشویی به جای تسهیل آن نشان می‌دهد. به گفته یک خبرنامه، تحقیقات درباره طرح پولشویی از نظارت پلیس برای افشای سازمان جنایی استفاده کرد. مقامات همچنین از تکنیک‌های تحقیقاتی مختلف و اطلاعات شناسایی مشتری (KYC) از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی برای اتصال موفق چندین کیف پول ارز دیجیتال به فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کردند. این سازمان میلیون‌ها دلار را از مرزها منتقل کرد و از پول نقد و ارزهای دیجیتال برای کمک به گروه‌های جنایی در پولشویی سودهای خود استفاده کرد، نماینده گاردیا سیویل اسپانیا اظهار داشت. این اقدام اخیر بزرگ‌ترین مسدودسازی دارایی توسط T3 FCU تا کنون محسوب می‌شود و به مجموع ۱۰۰ میلیون دلار دارایی‌های مسدود شده از زمان تأسیس این واحد کمک کرده است. این واحد، که در اوت ۲۰۲۴ راه‌اندازی شده، به همکاری با سازمان‌های انتظامی جهانی برای مختل کردن فعالیت‌های جنایی که به فناوری بلاک‌چین وابسته‌اند، می‌پردازد. ترون حجم معاملات غیرقانونی را ۶ میلیارد دلار کاهش داده است در مقابل، بهبودهای امنیتی در شبکه ترون به طور گزارش شده حجم معاملات غیرقانونی در بلاک‌چین را ۶ میلیارد دلار کاهش داده است.

به گفته تحلیل‌های TRM Labs، ۴۹٪ از فعالیت‌های ممنوعه در بلاک‌چین با نهادهای تحریمی مرتبط هستند و ۳۲٪ شامل دارایی‌های لیست سیاه می‌باشند. با وجود این کاهش‌ها، شبکه همچنان پرکاربردترین برای معاملات غیرقانونی است و ۵۸٪ از فعالیت‌های جنایی در این بخش را تشکیل می‌دهد. استیبل‌کوین USDT تتر همچنان ارز مورد استفاده برای عملیات مالی غیرقانونی را تشکیل می‌دهد. مدیرعامل تتر، پائولو آرودینو، اشاره کرد که این عملیات پتانسیل بلاک‌چین در مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی را برجسته می‌سازد. او دوباره به تعهد به حفظ سیستم مالی از طریق همکاری با سازمان‌های انتظامی جهانی برای از بین بردن شبکه‌های جنایی تأکید کرد. «بگذارید این یک هشدار روشن باشد - مجرمان که سعی در سوءاستفاده از تتر دارند، دستگیر خواهند شد،» او گفت. آرودینو همچنین ذکر کرد که ناشر استیبل‌کوین با همکاری بیش از ۲۲۰ سازمان انتظامی در ۵۱ کشور، منجر به مسدود کردن بیش از ۲۴۰۰ آدرس شده است که به طور جمعی ۲. ۲ میلیارد دلار را در اختیار دارند.