Espanjan lainvalvontaviranomaiset, yhteistyössä lohkoketjuteknologiapalveluja tarjoavien yritysten Tron, Tether ja TRM Labs kanssa, ovat jäädyttäneet 26, 4 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyy rahanpesuverkostoon, joka toimi ympäri Eurooppaa. Tämä operaatio toteutettiin T3 Financial Crime Unitin toimesta, joka perustettiin elokuussa 2024 näiden kolmen yrityksen toimesta torjumaan laittomia taloudellisia toimintoja. Tiedot T3 FCU -operaatiosta Julkaisussa X:llä Justin Sun tunnusti, että operaatio osoittaa, kuinka "rikollisia vetävät samat ominaisuudet, jotka tekevät lohkoketjusta vallankumouksellisen — nopeus, tehokkuus ja rajattomat transaktiot". Hän korosti kuitenkin, että jäädyttämällä yli 26 miljoonaa dollaria yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa, Tron-lkkoketjun läpinäkyvyys itse asiassa vaikeuttaa rahanpesua sen sijaan, että se helpottaisi sitä. Lehdistötiedotteen mukaan rahanpesuskemaa tutkittaessa käytettiin poliisin valvontaa rikollisen organisaation paljastamiseksi. Viranomaiset käyttivät myös erilaisia tutkintatekniikoita ja tuntemaan asiakkaasi (KYC) -tietoja virtuaalisten omaispalveluiden tarjoajilta yhdistääkseen useita kryptovaluuttalompakoita laittomiin toimintoihin. "Tämä organisaatio siirsi miljoonia rajan yli käyttäen sekä käteistä että kryptovaluuttaa auttaakseen rikollisia ryhmiä pesemään voittojaan", totesi Espanjan Guardia Civilin edustaja. Tämä viimeisin toimenpide merkitsee suurinta varojen jäädyttämistä T3 FCU:n toimesta tähän mennessä, ja se lisää jäädytettyjen varojen kokonaissummaa 100 miljoonaan dollariin sen perustamisesta lähtien. Yksikkö, joka aloitti toimintansa elokuussa 2024, työskentelee yhteistyössä maailmanlaajuisten lainvalvontaviranomaisten kanssa rikollisten toimintojen keskeyttämiseksi, jotka nojaavat lohkoketjuteknologiaan. Tron on vähentänyt laittomia transaktioita 6 miljardilla dollarilla Vastaavasti turvallisuustoimenpiteiden parantaminen Tron-verkossa on reportedly vähentänyt lohkoketjussa tapahtuvien laittomien transaktioiden määrää 6 miljardilla dollarilla.

TRM Labsin analyysin mukaan 49 % estetyistä toiminnoista lohkoketjussa liittyy pakotettuihin entiteetteihin, kun taas 32 % koskee mustalle listalle joutuneita varoja. Näistä vähennyksistä huolimatta verkko on yhä eniten käytetty laittomiin transaktioihin, mikä kattaa 58 % sektorin rikollisesta toiminnasta. Tetherin USDT-stabilcoin pysyy suosituimpana valuuttana laittomissa taloudellisissa toiminnoissa. Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino tähdensi, että tämä operaatio korostaa lohkoketjun potentiaalia taistelussa laitonta toimintaa vastaan. Hän toisti sitoutumisen talousjärjestelmän suojelemiseen yhteistyössä maailmanlaajuisten lainvalvontaviranomaisten kanssa rikollisten verkostojen purkamiseksi. "Olkoon tämä selkeä varoitus — rikolliset, jotka yrittävät hyötyä Tetheristä, tullaan pidättämään", hän totesi. Ardoino huomautti myös, että stabilcoinin liikkeeseenlaskija on työskennellyt yli 220 lainvalvontaviranomaisen kanssa 51 maassa, mikä on johtanut yli 2, 400 osoitteen jäädyttämiseen, joilla on yhteensä 2, 2 miljardia dollaria.