A spanyol rendőrség együttműködésben a Tron, a Tether és a TRM Labs blockchain cégekkel 26, 4 millió dollárnyi kriptovalutát fagyasztott be, amely egy Európán átívelő pénzmosó hálózathoz kapcsolódik. Ezt a műveletet a T3 Pénzügyi Bűnözési Egység hajtotta végre, amelyet 2024 augusztusában alapítottak e három cég az illegális pénzügyi tevékenységek ellenőrzésére. A T3 FCU Művelet Részletei Justin Sun egy X bejegyzésben elismerte, hogy a művelet azt bizonyítja, hogy „a bűnözők vonzódnak azokhoz a jellemzőkhez, amelyek a blockchain-t forradalmian új technológiává teszik — sebesség, hatékonyság és határok nélküli tranzakciók. ” Ennek ellenére hangsúlyozta, hogy a több mint 26 millió dollár befagyasztása a rendvédelmi szervekkel folytatott koordinált munka révén valójában bonyolítja a pénzmosást, nem pedig megkönnyíti. A sajtóközlemény szerint a pénzmosási sémáról folytatott nyomozás rendőrségi megfigyelést használt a bűnöző szervezet leleplezésére. A hatóságok különböző nyomozási technikákat és a virtuális eszköz szolgáltatók KYC (Ismerd meg az ügyfeled) információit is felhasználták, hogy sikeresen összekapcsolják a számítógépes pénztárcákat illegális tevékenységekkel. „Ez a szervezet milliókat transferált határokon át, készpénz és kriptovaluta felhasználásával segítette a bűnöző csoportokat a nyereségeik tisztára mosásában, ” mondta a spanyol Guardia Civil képviselője. Ez a legutóbbi intézkedés a legnagyobb vagyont befogó akció a T3 FCU történetében, amely összesen 100 millió dollárnyi befagyasztott vagyont képvisel az alapítása óta. Az egység, amelyet 2024 augusztusában indítottak, globális rendészeti hatóságokkal együttműködve dolgozik a blockchain technológián alapuló bűnözői tevékenységek felszámolásán. A Tron Csökkentette az Illegális Tranzakciókat 6 Milliárd Dollárral Ezzel szemben a Tron hálózatának biztonsági fejlesztései állítólag 6 milliárd dollárral csökkentették az illegális tranzakciók volumenét a blockchain-on.

A TRM Labs elemzése szerint a blockchain-on betiltott tevékenységek 49%-a szankcionált entitásokhoz kapcsolódik, míg 32% feketealistás alapokat érint. Ezek ellenére a hálózat továbbra is a legnagyobb mértékben használt illegális tranzakciókhoz, a szektor bűnözői tevékenységéből 58%-ot képvisel. A Tether USDT stabilcoin marad a legkeresettebb valuta az illegális pénzügyi műveletek során. A Tether vezérigazgatója, Paolo Ardoino kiemelte, hogy ez a művelet hangsúlyozza a blockchain potenciálját az illegális tevékenységek elleni harcban. Megerősítette elkötelezettségét a pénzügyi rendszer védelme iránt, a globális rendvédelmi hatóságokkal való együttműködésre összpontosítva a bűnözői hálózatok felszámolásában. „Ez legyen egy világos figyelmeztetés — a Tethert kihasználni próbáló bűnözőket elfogják, ” jegyezte meg. Ardoino azt is megjegyezte, hogy a stabilcoin kibocsátója több mint 220 rendvédelmi ügynökséggel működött együtt 51 országban, ami több mint 2, 400 cím befagyasztásához vezetett, amelyek összesen 2, 2 milliárd dollárt tartanak.