Penegak hukum Spanyol, bekerja sama dengan perusahaan blockchain Tron, Tether, dan TRM Labs, telah membekukan $26, 4 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan jaringan pencucian uang yang beroperasi di seluruh Eropa. Operasi ini dilaksanakan oleh Unit Kejahatan Keuangan T3, yang didirikan pada Agustus 2024 oleh ketiga perusahaan tersebut untuk menangani aktivitas keuangan ilegal. Detail Operasi T3 FCU Dalam sebuah posting di X, Justin Sun mengakui bahwa operasi ini menunjukkan bagaimana "Para penjahat tertarik pada karakteristik yang sama yang membuat blockchain revolusioner — kecepatan, efisiensi, dan transaksi tanpa batas. " Namun, dia menekankan bahwa dengan membekukan lebih dari $26 juta melalui upaya terkoordinasi dengan penegak hukum, transparansi Tron sebenarnya mempersulit pencucian uang, bukannya memfasilitasinya. Menurut siaran pers, penyelidikan terhadap skema pencucian uang tersebut memanfaatkan pemantauan polisi untuk mengungkap organisasi kriminal. Pihak berwenang juga menerapkan berbagai teknik investigasi dan informasi Know Your Customer (KYC) dari penyedia layanan aset virtual untuk berhasil menghubungkan beberapa dompet cryptocurrency dengan kegiatan ilegal. "Organisasi ini mentransfer jutaan melintasi batas, menggunakan uang tunai dan cryptocurrency untuk membantu kelompok kriminal dalam mencuci keuntungan mereka, " ujar seorang perwakilan dari Guardia Civil Spanyol. Tindakan terbaru ini menandai pembekuan aset terbesar yang dilaksanakan oleh T3 FCU hingga saat ini, berkontribusi pada total $100 juta dalam aset yang dibekukan sejak didirikan. Unit yang diluncurkan pada Agustus 2024 ini bekerja sama dengan lembaga penegak hukum global untuk mengganggu aktivitas kriminal yang bergantung pada teknologi blockchain. Tron Telah Mengurangi Transaksi Ilegal Sebesar $6 Miliar Sebaliknya, peningkatan keamanan di jaringan Tron dilaporkan telah menurunkan volume transaksi ilegal di blockchain sebesar $6 miliar.

Menurut analisis dari TRM Labs, 49% dari aktivitas terlarang di blockchain terkait dengan entitas yang terkena sanksi, sementara 32% melibatkan dana yang masuk daftar hitam. Meskipun ada pengurangan ini, jaringan tersebut tetap yang paling banyak digunakan untuk transaksi ilegal, menyumbang 58% dari aktivitas kriminal di sektor ini. Stablecoin USDT milik Tether tetap menjadi mata uang pilihan untuk operasi keuangan ilegal. CEO Tether, Paolo Ardoino, menunjukkan bahwa operasi ini menekankan potensi blockchain dalam memerangi aktivitas ilegal. Dia menegaskan komitmen untuk melindungi sistem keuangan melalui kolaborasi dengan lembaga penegak hukum global untuk membongkar jaringan kriminal. "Biarkan ini menjadi peringatan yang jelas — para penjahat yang mencoba mengeksploitasi Tether akan ditangkap, " ujarnya. Ardoino juga mencatat bahwa penerbit stablecoin telah bekerja sama dengan lebih dari 220 lembaga penegak hukum di 51 negara, yang mengarah pada pembekuan lebih dari 2. 400 alamat yang secara kolektif memegang $2, 2 miliar.