Spānijas ieņēmumu dienests sadarbībā ar blokķēdes uzņēmumiem Tron, Tether un TRM Labs ir iesaldējis 26, 4 miljonus ASV dolāru kriptovalūtā, kas saistīta ar naudas atmazgāšanas tīklu, kas darbojās visā Eiropā. Šo operāciju izpildīja T3 Finanšu noziegumu vienība, kuru šie trīs uzņēmumi izveidoja 2024. gada augustā, lai cīnītos pret nelikumīgām finanšu aktivitātēm. Informācija par T3 FCU operāciju X platformā Džastins Suns atzina, ka šī operācija pierāda, kā “noziegumi piesaista tās pašas īpašības, kas padara blokķēdi revolūcionāru — ātrumu, efektivitāti un robežu neesamību darījumos. ” Tomēr viņš uzsvēra, ka, iesaldējot vairāk nekā 26 miljonus dolāru, saskaņotās pieejas ar likumsargiem rezultātā Trona caurspīdīgums pat apgrūtina naudas atmazgāšanu, nevis to veicina. Saskaņā ar preses relīzi izmeklēšana par naudas atmazgāšanas shēmu izmantoja policijas novērošanu, lai atklātu noziedzīgo organizāciju. Varas iestādes arī pielietoja dažādas izmeklēšanas metodes un Know Your Customer (KYC) informāciju no virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem, lai veiksmīgi savienotu vairākus kriptovalūtu makus ar nelikumīgām aktivitātēm. “Šī organizācija pārvietoja miljonus pār robežām, izmantojot gan skaidru naudu, gan kriptovalūtu, lai palīdzētu noziedzīgām grupām atmazgāt savus ienākumus, ” norādīja Spānijas Guardia Civil pārstāvis. Šī nesenā rīcība ir vislielākā aktīvu iesaldēšana, ko līdz šim veicis T3 FCU, tādējādi kopumā iesaldējot 100 miljonus dolāru kopš tās izveidošanas. Vienība, kas uzsākta 2024.

gada augustā, strādā sadarbībā ar globālajām likumsargājošajām iestādēm, lai traucētu noziedzīgas aktivitātes, kas balstās uz blokķēdes tehnoloģiju. Tron ir samazinājusi nelikumīgos darījumus par 6 miljardiem dolāru Savukārt drošības uzlabojumi Tron tīklā, kā zi reported, ir samazinājuši nelikumīgo darījumu apjomu blokķēdē par 6 miljardiem dolāru. Saskaņā ar TRM Labs analīzi 49% no aizliegtajām aktivitātēm blokķēdē ir saistītas ar sankcionētām vienībām, kamēr 32% ietver melnajā sarakstā iekļautus līdzekļus. Neskatoties uz šiem samazinājumiem, tīkls joprojām ir visvairāk izmantots nelikumīgajiem darījumiem, veidojot 58% no noziedzības aktivitātēm nozarē. Tether USDT stabilā monēta joprojām ir vēlamā valūta nelikumīgām finanšu operācijām. Tether izpilddirektors Paolo Ardoino norādīja, ka šī operācija uzsver blokķēdes potenciālu cīņā pret nelikumīgām darbībām. Viņš atkārtoti apstiprināja apņemšanos aizsargāt finanšu sistēmu, sadarbojoties ar globālajām likumsargājošajām iestādēm, lai izjauktu noziedzīgas tīklus. “Lai šis būtu skaidrs brīdinājums — noziedznieki, kas mēģinās izmantot Tether, tiks apspiesti, ” viņš norādīja. Ardoino arī atzīmēja, ka stabilās monētas izdotājs sadarbojies ar vairāk nekā 220 likumsargājošajām iestādēm 51 valstī, izraisot vairāk nekā 2, 400 adreses iesaldēšanu, kas kopā satur 2, 2 miljardus dolāru.