Испанийн хууль сахиулах байгууллага, блокчейн компаниуд болох Tron, Tether, TRM Labs-тэй хамтран Европ даяар үйл ажиллагаа явуулж байсан мөнгө угаах сүлжээтэй холбоотой 26. 4 сая долларын криптовалютыг хөлдөөсөн талаар мэдээллээ. Энэхүү ажиллагааг 2024 оны наймдугаар сард эдгээр гурван компанийн зүгээс хууль бус санхүүгийн үйл ажиллагаатай тэмцэхийн тулд байгуулагдсан T3 Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх нэгж (FCU) гүйцэтгэсэн байна. T3 FCU арга хэмжээгийн дэлгэрэнгүй Justin Sun X дээрх нийтлэлдээ, энэ ажиллагаа нь “ гэмт хэрэгтнүүд блокчейнтай хувьсгалт шинж чанар болох хурд, үр ашиг, хил границагүй гүйлгээ”-д татагдан ордгийг харуулж байгааг хүлээн зөвшөөрчээ. Гэсэн хэдий ч, хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран 26 сая доллараас илүүг хөлдөөснөөр Tron-ын ил тод байдал мөнгө угаах үйл ажиллагааг хөнгөвчлөхөөс илүүтэйгээр хүндрүүлдэг гэж онцолсон байна. Мөнгө угаах схемийн судалгааны явцад цагдаагийн хяналтыг ашиглан гэмт хэргийн байгууллагыг илрүүлсэн талаар хэвлэлийн мэдээнд дурдсан байна. Мөн эрх бүхий байгууллагууд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн Кustomer (KYC) мэдээлэл ашиглан хэд хэдэн криптовалютын хэтэвчийг хууль бус үйл ажиллагаатай амжилттай холбоосон байна. "Энэ байгууллага хил дамнасан сая сая долларыг шилжүүлж, гэмт хэргийн бүлгүүдийг ашиглаж, мөнгө угаахад нь туслахад бэлэн байсан" гэж Испанийн Guardia Civil-ийн төлөөлөгч хэлэв. Энэхүү сүүлд хийсэн үйл ажиллагаа нь T3 FCU-ээр гүйцэтгэсэн хамгийн том хөрөнгийн хөлдөлт бөгөөд байгуулагдсанаас хойш нийт 100 сая долларын хөлдөлтөд оруулсан гэсэн үзүүлэлттэй байна. 2024 оны наймдугаар сард байгуулагдсан энэ нэгж нь блокчейн технологид тулгуурласан гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд дэлхийн хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Tron хууль бус гүйлгээний хэмжээ 6 тэрбум доллараар буурсан Түүнчлэн, Tron сүлжээнд хийгдсэн аюулгүй байдлын сайжруулалтууд блокчейн дээрх хууль бус гүйлгээний хэмжээг 6 тэрбум доллароор бууруулсан гэж мэдээлж байна. TRM Labs-ийн дүн шинжилгээгээр блокчейн дээрх хориг тавигдсан үйл ажиллагааны 49% нь хориг якшилтай холбоотой, харин 32% нь хулгайн санхүүгийн хөрөнгүүдтэй холбоотой гэжээ. Эдгээр бууралтуудад харин сүлжээ хууль бус гүйлгээнд хамгийн их ашиглагддаг хэвээр байгаа бөгөөд энэ салбарт гэмт хэргийн үйл ажиллагааны 58% -ийг эзэлж байна.

Tether-ийн USDT тогтмол валют нь хууль бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд хамгийн их ашиглагддаг валютаар үлдэж байна. Tether-ийн гүйцэтгэх захирал Паоло Ардоно энэ ажиллагаа блокчейн хууль бус үйл ажиллагаатай тэмцэх чадварыг харуулж байна гэж онцолсон. Тэрээр гэмт хэрэгтэй тэмцэх дэлхийн хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, санхүүгийн системийг хамгаалахад шударга байгаагаа дахин давтан тэмдэглэжээ. “Энэ нь тодорхой анхааруулга байг — Tether-ийг ашиглахаар оролдож буй гэмт хэрэгтнүүд баригдах болно” гэж тэрээр хэлсэн байна. Ардоно мөн тогтмол валютын хөрөнгийн гар дээр 2, 400 гаруй хаягийг хөлдөөхөд 51 улс дахь 220 гаруй хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна гэж онцоллоо. Эдгээр хаяг нь нийт 2. 2 тэрбум долларын хөрөнгийг агуулж байгаа аж.