स्पॅनिश कायदा अंमलात आणणाऱ्यांनी, ब्लॉकचेन कंपन्या ट्रॉन, टेथर आणि TRM लॅब्सच्या सहकार्याने युरोपभर चाललेल्या मनी लॉंडरिंग नेटवर्कशी संबंधित 26. 4 दशलक्ष डॉलरच्या क्रिप्टोकरन्सीवर आणीबाणी घातली आहे. ही कार्यवाही T3 फाइनान्शियल क्राइम युनिटद्वारे करण्यात आली, जी ऑगस्ट 2024 मध्ये या तीन कंपन्यांनी बेकायदेशीर वित्तीय क्रियाकलापांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन केली होती. T3 FCU कार्यवाहीची माहिती X वर पोस्ट करताना, जस्टिन सनने मान्य केले की ही कार्यवाही दर्शवते की “गुन्हेगार ब्लॉकचेन क्रांतिकारी बनवणाऱ्या समान वैशिष्ट्यांकडे आकर्षित होतात — गती, कार्यक्षमता आणि सीमा रहित व्यवहार. ” तथापि, त्याने जोर दिला की कायदा अंमलात आणणाऱ्यांसोबत समन्वयाने 26 दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक रक्कम. freeze करून, ट्रॉनची पारदर्शकता वास्तविकपणे मनी लॉंडरिंगला सुलभ करण्याऐवजी जटिल बनवते. एक पत्रकार परिषदेत, मनी लॉंडरिंग योजनांच्या तपासणीत पोलिस निरीक्षणाचा वापर करून गुन्हेगारी संघटनेचा पर्दाफाश करण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर क्रियाकलापांशी संबंधित अनेक क्रिप्टोकरन्सी वॉलेट्स यशस्वीपणे जोडण्यासाठी विविध तपासणी तंत्रे आणि वर्चुअल अॅसेट सेवा प्रदात्यांकडून तुमच्या ग्राहकांना सांगा (KYC) माहितीचा वापर केला. “या संघटनेने बॉर्डरच्या पार लाखो डॉलर हस्तांतरित केले, यामध्ये क्रॅश आणि क्रिप्टोकरन्सी दोन्हींचा वापर करून गुन्हेगारी गटांना त्यांच्या नफ्याचे मनी लॉंडरिंग करण्यात मदत केली, ” असे स्पेनच्या गार्डिया सिव्हिलच्या प्रतिनिधीने सांगितले. ही अलीकडील कार्यवाही T3 FCU द्वारे आतापर्यंत केलेली सर्वात मोठी संपत्ती थांबवणे आहे, ज्यामुळे स्थापना झाल्यापासून एकूण 100 दशलक्ष डॉलर्सची संपत्ती थांबवली गेली आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये सुरू झालेला हा युनिट जागतिक कायदा अंमलात आणणाऱ्या एजन्सींसह सहकार्य करताना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर अवलंबून असलेल्या गुन्हेगारी क्रियाकलापांना बериалात येण्यासाठी काम करतो. ट्रॉनने बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये 6 बिलियन डॉलर्सची कमी केली वाढलेल्या सुरक्षेच्या परिस्थितीत ट्रॉन नेटवर्कने बेकायदेशीर व्यवहारांच्या प्रमाणात 6 बिलियन डॉलर्सची कमी झाली आहे.

TRM लॅब्सच्या विश्लेषणानुसार, ब्लॉकचेनवरील बंद केलेल्या क्रियाकलापांपैकी 49% सन्हित घटकांशी संबंधित आहेत, तर 32% काळ्या यादीतील निध्यांशी संबंधित आहेत. या कमी होणाऱ्या प्रमाणांनंतरही, नेटवर्क अद्याप अवैध व्यवहारांसाठी सर्वाधिक वापरला जातो, जो क्षेत्रातील गुन्हेगारी क्रियाकलापांचा 58% भाग आहे. टेथरची USDT स्थिर मुद्रा अवैध वित्तीय ऑपरेशन्ससाठी प्राधान्याची चलन आहे. टेथरचे CEO पाओलो आर्डोइनन यांनी नमूद केले की ही कार्यवाही ब्लॉकचेनच्या बेकायदेशीर क्रियाकलापांविरुद्ध लढाईत संभाव्यतेवर ठसा देते. त्यांनी गुन्हेगारी नेटवर्कांचा नाश करण्यासाठी जागतिक कायदा अंमलात आणणाऱ्यांसोबत सहकार्य करून वित्तीय प्रणालीचे संरक्षक असण्याची वचनबद्धता पुन्हा दोहरली. “हे एक स्पष्ट इशारा असू द्या — टेथरचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करणारे गुन्हेगार पकडले जातील, ” असे त्यांनी म्हटले. आर्डोइनन यांनी हे देखील नमूद केले की स्थिर मुद्रा प्रदात्याने 51 देशांमधील 220 हून अधिक कायदा अंमलात आणणाऱ्या संस्थांशी सहकार्य केले आहे, ज्यामुळे 2400 हून अधिक पत्ते थांबविण्यात आले आहेत ज्यांची एकत्रित रक्कम 2. 2 बिलियन डॉलर आहे.