Penguatkuasa undang-undang Sepanyol, dengan kerjasama syarikat blockchain Tron, Tether, dan TRM Labs, telah membekukan $26. 4 juta dalam cryptocurrency yang dikaitkan dengan rangkaian pengubahan wang haram yang beroperasi di seluruh Eropah. Operasi ini dilaksanakan oleh Unit Jenayah Kewangan T3, yang ditubuhkan pada Ogos 2024 oleh ketiga-tiga syarikat ini untuk menangani aktiviti kewangan haram. Butiran Operasi T3 FCU Dalam satu hantaran di X, Justin Sun mengakui bahawa operasi ini menunjukkan bagaimana “Penjenayah tertarik kepada ciri-ciri yang sama yang menjadikan blockchain revolusioner — kelajuan, kecekapan, dan transaksi tanpa sempadan. ” Namun, beliau menekankan bahawa dengan membekukan lebih dari $26 juta melalui usaha yang diselaraskan dengan penguatkuasa undang-undang, ketelusan Tron sebenarnya menyukarkan pengubahan wang haram daripada memudahkan ia. Menurut satu kenyataan akhbar, siasatan terhadap skema pengubahan wang haram menggunakan pemantauan polis untuk mendedahkan organisasi jenayah tersebut. Pihak berkuasa juga menggunakan pelbagai teknik penyiasatan dan maklumat Kenali Pelanggan Anda (KYC) daripada penyedia perkhidmatan aset maya untuk menghubungkan beberapa dompet cryptocurrency dengan aktiviti haram. “Organisasi ini memindahkan jutaan ke merentasi sempadan, menggunakan tunai dan cryptocurrency untuk membantu kumpulan jenayah dalam mencuci keuntungan mereka, ” kata seorang wakil untuk Guardia Civil Sepanyol. Tindakan terkini ini menandakan pembekuan aset terbesar yang dilaksanakan oleh T3 FCU setakat ini, menyumbang kepada jumlah $100 juta dalam aset beku sejak penubuhannya. Unit ini, yang dilancarkan pada Ogos 2024, berfungsi dengan kerjasama agensi penguatkuasa undang-undang global untuk mengganggu aktiviti jenayah yang bergantung kepada teknologi blockchain. Tron Telah Mengurangkan Transaksi Haram Sebanyak $6 Bilion Sebaliknya, peningkatan keselamatan di rangkaian Tron dilaporkan telah mengurangkan jumlah transaksi haram di blockchain sebanyak $6 bilion.

Menurut analisis daripada TRM Labs, 49% daripada aktiviti yang diharamkan di blockchain dikaitkan dengan entiti yang dikenakan sekatan, manakala 32% melibatkan dana yang disenarai hitam. Walaupun terdapat pengurangan ini, rangkaian ini terus menjadi yang paling banyak digunakan untuk transaksi haram, menyumbang kepada 58% daripada aktiviti jenayah di sektor ini. Stablecoin USDT Tether kekal sebagai mata wang pilihan untuk operasi kewangan haram. CEO Tether, Paolo Ardoino, menegaskan bahawa operasi ini membuktikan potensi blockchain dalam memerangi aktiviti haram. Beliau mengulangi komitmen untuk melindungi sistem kewangan melalui kerjasama dengan agensi penguatkuasa undang-undang global untuk menghapuskan rangkaian jenayah. “Biarlah ini menjadi amaran yang jelas — penjenayah yang cuba mengeksploitasi Tether akan ditangkap, ” katanya. Ardoino juga menyatakan bahawa penerbit stablecoin telah bekerjasama dengan lebih dari 220 agensi penguatkuasa undang-undang di 51 negara, yang membawa kepada pembekuan lebih dari 2, 400 alamat yang secara kolektif memegang $2. 2 bilion.