Mamlaka ya sheria ya Hispania, kwa kushirikiana na kampuni za blockchain Tron, Tether, na TRM Labs, imezuilia dola milioni 26. 4 katika cryptocurrency inayohusishwa na mtandao wa utakatishaji fedha uliokuwa ukifanya kazi katika Ulaya. Operesheni hii ilitekelezwa na Kikundi cha Kukabiliana na Uhalifu wa Kifedha cha T3, ambacho kilianzishwa mwezi Agosti 2024 na kampuni hizi tatu ili kushughulikia shughuli za kifedha zisizo za kisheria. Maelezo ya Operesheni ya T3 FCU Katika chapisho kwenye X, Justin Sun alikubali kwamba operesheni hii inaonyesha jinsi "Wahalifu wanavyojihusisha na sifa zile zile zinazofanya blockchain kuwa ya kipekee - kasi, ufanisi, na miamala isiyo na mipaka. " Hata hivyo, alisisitiza kwamba kwa kuzuilia zaidi ya dola milioni 26 kupitia juhudi za pamoja na mamlaka za sheria, uwazi wa Tron kwa kweli unachanganya utakatishaji wa fedha badala ya kuufanikisha. Kwa mujibu wa taarifa ya waandishi wa habari, uchunguzi wa mpango wa utakatishaji fedha ulitumia ufuatiliaji wa polisi kufichua shirika hilo la uhalifu. Mamlaka pia zilitumia mbinu mbalimbali za uchunguzi na taarifa za Tunza Wateja Wako (KYC) kutoka kwa watoa huduma za mali za kidijitali ili kuweza kuunganisha pochi kadhaa za cryptocurrency na shughuli zisizo za kisheria kwa mafanikio. "Shirika hili lilihamisha mamilioni mpakani, likitumia pesa taslimu na cryptocurrency kusaidia makundi ya kihalifu katika kutakasa faida zao, " alisema mwakilishi wa Guardia Civil ya Hispania. Hatua hii ya hivi karibuni inawakilisha barafu kubwa zaidi ya mali iliyotekelezwa na T3 FCU hadi sasa, ikiwa ni sehemu ya jumla ya dola milioni 100 za mali zilizozuiliwa tangu kuanzishwa kwake. Kikundi hiki, kilichozinduliwa mwezi Agosti 2024, kinafanya kazi kwa ushirikiano na mashirika ya kimataifa ya kutekeleza sheria ili kuvuruga shughuli za uhalifu zinazotegemea teknolojia ya blockchain. Tron Imepunguza Miamala Isiyo ya Kisheria kwa Dola Bilioni 6 Kwa upande mwingine, maboresho ya usalama kwenye mtandao wa Tron yanaonekana kupunguza kiwango cha miamala isiyo ya kisheria kwenye blockchain kwa dola bilioni 6.

Kulingana na uchambuzi kutoka TRM Labs, asilimia 49 ya shughuli zilizokatazwa kwenye blockchain zinahusishwa na mashirika yaliyowekwa vikwazo, wakati asilimia 32 zinahusisha fedha zilizoorodheshwa kwenye orodha ya m黑listing. Licha ya kupungua kwa hizi, mtandao bado unaendelea kuwa unaotumiwa zaidi kwa miamala yasiyo halali, ikihesabu asilimia 58 ya shughuli za uhalifu katika sekta hiyo. Stablecoin ya Tether, USDT, inaendelea kuwa sarafu inayopendekezwa kwa ajili ya shughuli za kifedha zisizo halali. Mkurugenzi Mtendaji wa Tether, Paolo Ardoino, alieleza kuwa operesheni hii inaweka wazi uwezo wa blockchain katika kupambana na shughuli zisizo halali. Alisisitiza kujitolea kwa kulinda mfumo wa kifedha kupitia ushirikiano na mashirika ya kimataifa ya sheria ili kutatua mitandao ya uhalifu. "Na iwe onyo wazi - wahalifu wanaojaribu kutumia Tether watakamatwa, " alisema. Ardoino pia alibaini kuwa mtoa huduma wa stablecoin amefanya kazi kwa ushirikiano na zaidi ya mamlaka 220 za sheria katika nchi 51, na kusababisha kuzuiliwa kwa zaidi ya anwani 2, 400 ambazo kwa pamoja zinashikilia dola bilioni 2. 2.