Ang mga awtoridad sa batas ng Espanya, kasama ang mga kumpanya ng blockchain na Tron, Tether, at TRM Labs, ay nag-freeze ng $26. 4 milyon sa cryptocurrency na may kinalAMAN sa isang network ng money laundering na tumakbo sa buong Europa. Isinagawa ang operasyong ito ng T3 Financial Crime Unit, na itinatag noong Agosto 2024 ng tatlong kumpanyang ito upang labanan ang mga iligal na aktibidad sa pananalapi. Mga Detalye ng Operasyon ng T3 FCU Sa isang post sa X, kinilala ni Justin Sun na ang operasyon ay nagpapakita kung paano "ang mga kriminal ay naaakit sa mga parehong katangian na ginawang rebolusyonaryo ang blockchain — bilis, kahusayan, at mga transaksyong walang hangganan. " Gayunpaman, binigyang-diin niya na sa pamamagitan ng pag-freeze ng mahigit $26 milyon sa pamamagitan ng magkakasamang pagsisikap sa mga awtoridad, ang transparency ng Tron ay talagang nagpapahirap sa money laundering sa halip na nagpapadali dito. Ayon sa isang press release, ang imbestigasyon sa scheme ng money laundering ay gumamit ng surveillance ng pulisya upang ilantad ang kriminal na organisasyon. Gumamit din ang mga awtoridad ng iba't ibang teknik sa imbestigasyon at impormasyon ng Know Your Customer (KYC) mula sa mga provider ng virtual asset service upang matagumpay na iugnay ang ilang cryptocurrency wallets sa mga iligal na aktibidad. "Ang organisasyong ito ay naglipat ng milyon-milyon sa iba't ibang hangganan, gamit ang parehong cash at cryptocurrency upang tulungan ang mga kriminal na grupo sa paglalaba ng kanilang mga kita, " sabi ng isang kinatawan ng Guardia Civil ng Espanya. Ang kamakailang aksyon na ito ay nagmarka ng pinakamalaking pag-freeze ng asset na isinagawa ng T3 FCU hanggang sa kasalukuyan, na nag-aambag sa kabuuang $100 milyon sa mga na-freeze na asset mula nang itatag ito. Ang yunit, na inilunsad noong Agosto 2024, ay nakikipagtulungan sa mga pandaigdigang ahensya ng batas upang hadlangan ang mga kriminal na aktibidad na umaasa sa teknolohiyang blockchain. Bawasan ng Tron ang mga Iligal na Transaksyon ng $6 Bilyon Sa kabaligtaran, iniulat na ang mga pagpapahusay sa seguridad sa Tron network ay nagpapababa ng dami ng mga iligal na transaksyon sa blockchain ng $6 bilyon.

Ayon sa pagsusuri mula sa TRM Labs, 49% ng mga ipinagbabawal na aktibidad sa blockchain ay nauugnay sa mga nakasanksyon na entidad, habang 32% ay may kinalaman sa mga blacklisted na pondo. Sa kabila ng mga pagbawas na ito, ang network ay patuloy na ang pinakaginagamit para sa mga iligal na transaksyon, na bumubuo ng 58% ng aktibidad ng kriminal sa sektor. Ang stablecoin ng Tether na USDT ay mananatiling paboritong pera para sa mga ilegal na operasyon sa pananalapi. Itinuro ni Tether CEO Paolo Ardoino na ang operasyong ito ay nagha-highlight ng potensyal ng blockchain sa paglaban sa mga iligal na aktibidad. Inulit niya ang pangako na pangalagaan ang sistema ng pananalapi sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang ahensya ng batas upang buwagin ang mga kriminal na network. "Hayaan itong maging isang malinaw na babala — ang mga kriminal na sumusubok na samantalahin ang Tether ay mahuhuli, " aniya. Binanggit din ni Ardoino na ang issuer ng stablecoin ay nakipagtulungan sa mahigit 220 na ahensya ng batas sa 51 bansa, na nagresulta sa pag-freeze ng higit sa 2, 400 na mga address na sama-samang may hawak na $2. 2 bilyon.