Tuorein raportti Transaction Monitoring (TRM) Labsilta, joka on San Franciscossa sijaitseva lohkoketjutietoisuusyritys ja jonka Maailman talousfoorumi on tunnustanut, paljastaa yhteyksiä Islamilaisen valtion Khorasanin maakunnan (ISKP) ja Intiassa toimivien ISIS:iin liittyvien varainkeruucircuitien välillä. ISKP on Afganistanissa toimiva terroristiryhmä, joka sai jalansijaa Yhdysvaltojen joukkojen vetäytymisen jälkeen. Raportti, otsikolla TRM Labs 2025 Crypto Crime Report, julkaistiin 10. helmikuuta ja keskittyy erityisesti laittomiin kryptovaluuttatransaktioihin vuonna 2024. Se havaitsi, että tällaiset transaktiot vähenivät 24 % verrattuna vuoteen 2023. Tutkijat paljastivat on-chain-yhteyksiä, jotka yhdistivät ISKP:hen liittyviä osoitteita piilotettuihin varainkeruuhankkeisiin Intiassa. On-chain-yhteys viittaa Chainlink-verkon komponenttiin, joka toimii suoraan lohkoketjulla hyödyntäen älykkäitä sopimuksia tietopyyntöjen hallitsemiseksi ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi off-chain-oraclejen kanssa. Moneron (XMR) käyttö Raportti osoittaa, että ISKP on kerännyt lahjoituksia Monerossa (XMR). "ISKP:n mediakäsi aloitti ensimmäisen lahjoituskampanjansa Moneron avulla. Alun perin tämä ilmoitettiin ISKP:n mediayksikön al-Azaimin julkaisemassa Voice of Khorasan -julkaisussa, ja lahjoituspyynnöt Monerossa ovat sittemmin yleistyneet.

TRM on löytänyt varainkeruuhankkeita Intiasta ISKP:ltä ja muilta ISIS:n alajärjestöiltä, jotka pyytävät lahjoituksia Monerossa, ” raportissa todettiin. Se korosti, että ISKP ja samankaltaiset terroristijärjestöt suosivat yhä enemmän Moneroa sen yksityisyysominaisuuksien vuoksi lohkoketjussa. Tällä hetkellä 1 XMR:n markkina-arvo on ₹19, 017. 77. Tämä kehittynyt yksityisyysväline peittää transaktiot tehokkaasti. Kuitenkin raportti varoitti, että ISKP voi lopulta hylätä XMR:n sen volatiliteetin ja lisääntyneen valvonnan vuoksi ja valita sen sijaan vakaat kryptovaluutat. Kehittyvät kryptostrategiat Raportti huomautti, että vuonna 2024 terroristit ja heidän tukijansa osoittivat lisääntynyttä kekseliäisyyttä kryptovaluuttojen käytössä, todennäköisesti reaktiona vuoden aikana tapahtuneisiin lukuisiin pidätyksiin. Kun viranomaiset tiukensivat toimiaan, nämä ryhmät sopeuttivat taktiikoitaan, tekniikoitaan ja menetelmiään (TTP) pysyäkseen piilossa. Merkittävä kehitys oli riippuvuuden lisääntyminen hostaamattomista lompakoista ja kryptovaluuttasekoittimista, jotka tarjoavat suurempaa nimettömyyttä. Verkkoforumit alkoivat toimia alustoina parhaiden käytäntöjen jakamiselle ja palvelujen tunnistamiselle, jotka tarjoavat parasta suojaa. Lisäksi, ohittaakseen pörssien toteuttamat Know Your Customer (KYC) -säännökset, yksilöt alkoivat käyttää väärennettyjä henkilöllisyyksiä, mikä vaikeutti lainvalvontaviranomaisten pyrkimyksiä jäljittää laittomia transaktioita. Yksityisyyteen keskittyvät kryptovaluutat, erityisesti XMR, herättivät myös suurempaa kiinnostusta. Toisin kuin Bitcoin ja muut laajalti käytetyt digitaaliset valuutat, XMR:n kehittyneet yksityisyysominaisuudet tekevät transaktioiden jäljittämisestä vaikeampaa, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon niille, jotka haluavat salata taloudellisia toimiaan.