L'ultimo rapporto di Transaction Monitoring (TRM) Labs, un'azienda di intelligence blockchain con sede a San Francisco e riconosciuta dal World Economic Forum, rivela collegamenti tra la Provincia Khorasan dello Stato Islamico (ISKP) e reti di raccolta fondi affiliate all'ISIS operanti in India. L'ISKP è un gruppo terroristico con base in Afghanistan che ha guadagnato notorietà dopo il ritiro delle truppe statunitensi. Il rapporto, intitolato TRM Labs 2025 Crypto Crime Report, è stato pubblicato il 10 febbraio e si concentra specificamente sulle transazioni illecite di criptovalute nel 2024. Ha riscontrato che tali transazioni sono diminuite del 24% rispetto al 2023. Gli investigatori hanno scoperto collegamenti on-chain che uniscono indirizzi associati all'ISKP con iniziative di raccolta fondi nascoste in India. Un collegamento on-chain si riferisce a un componente della rete Chainlink che opera direttamente su una blockchain, utilizzando contratti intelligenti per gestire richieste di dati e facilitare interazioni con oracoli off-chain. Utilizzo di Monero (XMR) Il rapporto indica che l'ISKP ha raccolto donazioni in Monero (XMR). “Il braccio mediatico dell'ISKP ha avviato la sua prima campagna di donazioni utilizzando Monero. Annunciata originariamente nella pubblicazione Voice of Khorasan, prodotta dall'unità mediatica dell'ISKP, al-Azaim, le richieste di donazioni in Monero sono diventate frequenti. TRM ha scoperto sforzi di raccolta fondi in India da parte dell'ISKP e di altri affiliati all'ISIS che chiedono contributi in Monero, ” afferma il rapporto. Sottolinea che l'ISKP e organizzazioni terroristiche simili stanno preferendo sempre più Monero a causa delle sue caratteristiche di privacy all'interno della blockchain.

Attualmente, il valore di mercato di 1 XMR è ₹19. 017, 77. Questo avanzato strumento di privacy nasconde efficacemente le transazioni. Tuttavia, il rapporto ha avvertito che l'ISKP potrebbe alla lunga abbandonare XMR a causa della sua volatilità e dell'aumento del controllo, optando piuttosto per criptovalute stabili. Evoluzione delle strategie crypto Il rapporto ha notato che nel 2024, i terroristi e i loro sostenitori hanno mostrato una maggiore sofisticazione nel loro uso delle criptovalute, probabilmente in risposta ai numerosi arresti avvenuti nel corso dell'anno. Con l'intensificarsi della repressione da parte delle autorità, questi gruppi hanno adattato le loro tattiche, tecniche e procedure (TTP) per evitare di essere scoperti. Uno sviluppo significativo è stata la maggiore dipendenza da portafogli non custoditi e mixer di criptovalute, che offrono maggiore anonimato. I forum online hanno iniziato a funzionare come piattaforme per condividere consigli su best practices e identificare servizi che offrono una protezione ottimale. Inoltre, per aggirare le normative Know Your Customer (KYC) implementate dagli exchange, le persone hanno iniziato a utilizzare identità false, complicando gli sforzi delle forze dell'ordine nel rintracciare transazioni illecite. Le criptovalute incentrate sulla privacy, in particolare XMR, hanno suscitato un maggiore interesse. A differenza di Bitcoin e di altre valute digitali ampiamente utilizzate, le avanzate capacità di privacy di XMR rendono le transazioni più difficili da rintracciare, rendendole una scelta allettante per coloro che cercano di nascondere le proprie attività finanziarie.