Cel mai recent raport al Transaction Monitoring (TRM) Labs, o firmă de inteligență blockchain situată în San Francisco și recunoscută de Forumul Economic Mondial, dezvăluie conexiuni între Provincia Khorasan a Statului Islamic (ISKP) și rețelele de strângere de fonduri afiliate cu ISIS care operează în India. ISKP este un grup terorist bazat în Afganistan, care a câștigat proeminență după retragerea trupelor americane. Raportul, intitulat „TRM Labs 2025 Crypto Crime Report”, a fost publicat pe 10 februarie și se concentrează în mod special pe tranzacțiile ilicite cu criptomonede din 2024. S-a constatat că aceste tranzacții au scăzut cu 24% comparativ cu 2023. Investigatorii au descoperit linkuri on-chain care conectează adresele asociate ISKP cu inițiative de strângere de fonduri ascunse în India. Un link on-chain se referă la o componentă a rețelei Chainlink care operează direct pe un blockchain, utilizând contracte inteligente pentru a gestiona solicitările de date și a facilita interacțiunile cu oracole off-chain. Utilizarea Monero (XMR) Raportul indică faptul că ISKP a început să colecteze donații în Monero (XMR). „Organul media al ISKP a început prima sa campanie de donații folosind Monero. Anunțată inițial în publicația Voice of Khorasan, produsă de unitatea media a ISKP, al-Azaim, apelurile pentru donații în Monero au devenit între timp frecvente. TRM a descoperit eforturi de strângere de fonduri în India din partea ISKP și altor afiliați ISIS care solicitau contribuții în Monero, ” afirmă raportul. Acesta a subliniat că ISKP și organizațiile teroriste similare favorizează din ce în ce mai mult Monero datorită caracteristicilor sale de confidențialitate în cadrul blockchain-ului.

În prezent, valoarea de piață a 1 XMR este de ₹19, 017. 77. Acest instrument avansat de confidențialitate ascunde eficient tranzacțiile. Cu toate acestea, raportul a avertizat că ISKP ar putea abandona în cele din urmă XMR din cauza volatilității sale și a creșterii supravegherii, optează în schimb pentru criptomonede stabile. Evoluția strategiilor criptografice Raportul a notat că, în 2024, teroriștii și susținătorii lor au demonstrat o sofisticare îmbunătățită în utilizarea criptomonedelor, probabil ca reacție la numeroasele arestări din timpul anului. Pe măsură ce autoritățile au intensificat măsurile de combatere, aceste grupuri și-au adaptat tacticile, tehnicile și procedurile (TTP-uri) pentru a evita detectarea. O dezvoltare semnificativă a fost dependența crescută de portofelele necontrolate și mixerii de criptomonede, care oferă o mai mare anonimat. Forumurile online au început să servească drept platforme pentru a împărtăși sugestii privind cele mai bune practici și identificarea serviciilor care oferă protecție optimă. În plus, pentru a evita reglementările Know Your Customer (KYC) implementate de schimburi, indivizii au început să folosească identități false, complicând eforturile autorităților de a urmări tranzacțiile ilegale. Criptomonedele axate pe confidențialitate, în special XMR, au atras, de asemenea, un interes mai mare. Spre deosebire de Bitcoin și alte monede digitale utilizate pe scară largă, capabilitățile avansate de confidențialitate ale XMR fac tranzacțiile mai greu de urmărit, făcându-l o alegere atractivă pentru cei care doresc să-și ascundă activitățile financiare.