Az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnözés Elleni Hivatala (UNODC) figyelmeztet arra, hogy a szervezett bűnöző csoportok egyre inkább használják a kriptovalutákat és a blockchain technológiát tevékenységeik támogatására. Egy legutóbbi UNODC-jelentés szerint a Délkelet-Ázsiában működő bandák testreszabott pénzügyi ökoszisztémákat fejlesztenek, beleértve engedély nélküli tőzsdéket és stabilcoinokat, hogy elkerüljék a felderítést és törvénytelen pénzeket mosdassanak tisztára. „…A régió egyik legnagyobb bűnszervezetei, amelyek Délkelet-Ázsiában és más joghatóságokban is kiterjesztették működésüket, gyorsan diverzifikálták tevékenységüket, beleértve a létfontosságú infrastruktúra kiépítését. Ez a terjeszkedés messze túlmutat a fizikai csalásközpontok működtetésén, magában foglal online szerencsejáték-platformokat, szoftveres szolgáltatásokat, engedély nélküli fizetési feldolgozókat és kriptotőzsdéket, titkosított kommunikációs platformokat, valamint nemrégiben stabilcoinokat, négy blockchain-hálózatot és illegális online piactereket — mindezt gyakran ugyanazok a bűnszervezetek irányítják. “ Az ENSZ hangsúlyozza a nemzetközi együttműködés és a hatékonyabb szabályozási keretek szükségességét ennek a hálózatnak a hatékony ellensúlyozására és visszaszorítására. „A lassú, de kitartó terjeszkedés más régiókra lehetővé tette az ázsiai bűnszervezetek számára működésük bővítését, és többféle áldozatra, nemzetiségtől függetlenül, célozva meg világszerte. Emellett jelentősen növelték profitjukat és befolyásukat, miközben milliárd dollárnyi illegális tőkét halmoztak fel — mind fiat pénzben, mind kriptovalutában — melyet későbbi növekedésre újra lehet fektetni, illetve a pénzmosási igények kielégítésére más bűnszervezetek számára lehet felhasználni. ”