قامت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) برفع دعاوى مدنية ضد ليانغ جو، المدير السابق لمؤسسة Blockchain Global، بشأن استغلاله المزعوم لأكثر من 20 مليون دولار من أموال عملاء ACX. بدأ التحقيق من قبل الهيئة في يناير 2024 بعد سنوات من التحذيرات، بما في ذلك أمر إيقاف الاكتتاب العام في عام 2017 وتقرير من المنقذين في أكتوبر 2023 أشار إلى استيلاء غير مشروع على الأصول. وفي نفس الشهر، وُجهت تهمة إلى سام لي، المدير المشارك في الشركة، في الولايات المتحدة، لقيادته مخطط بونزي بقيمة 1. 89 مليار دولار مرتبط بـ HyperFund وHyperVerse. يواجه مدير سابق لبورصة العملات الرقمية الأسترالية المنهارة ACX. io إجراءات مدنية بسبب خروقات جسيمة متعلقة باختفاء ملايين الدولارات من أموال العملاء. وفي الأربعاء، أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) عن اتخاذ إجراء ضد ليانغ "آلان" جو، موجهة إليه تهمًا تتعلق بالاستيلاء على أموال العملاء، وعدم الاحتفاظ بسجلات مالية سليمة، وتقديم تصريحات مضللة خلال فترته كمدير لدى شركة Blockchain Global Ltd. تُشغل Blockchain Global، التي أصبحت الآن في عملية تصفية، شركة ACX التي أوقفت السحوبات في أواخر عام 2019، مما ترك العملاء السابقين بمطالبات تزيد عن 20 مليون دولار. وتختتم الدعوى تحقيقًا طويلًا في واحدة من أولى وأشهر حالات فشل بورصات العملات الرقمية في أستراليا، والتي كانت تعتبر واحدة من الأسوأ. يقدر المنقذون أن مستخدمي ACX مستحقون على الأقل 22. 7 مليون دولار من إجمالي ديون الشركة غير المضمونة البالغة 58. 6 مليون دولار. وفي وقت سابق، قامت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بإيقاف محاولة طرح الاكتتاب العام لشركة Blockchain Global في عام 2017 ورفضت منحها ترخيص خدمات مالية بسبب مخاوف تتعلق بالإدارية والحوكمة. بدأ التحقيق الرسمي بشأن انهيار ACX في يناير 2024، حيث فرضت المحكمة الفيدرالية قيود سفر مؤقتة على ليانغ جو بعد ذلك بقليل.

انتهت تلك القيود في 20 أغسطس، وغادر جو أستراليا في 23 سبتمبر، ولم يعد منذ ذلك الحين. مشاكل مماثلة، بورصة مختلفة كشف تقرير في أكتوبر 2023 من قبل المنقذ أندرو ييو من شركة Pitcher Partners إلى هيئة الأوراق المالية والدائنين أن أموال العملاء تم خلطها بأموال الشركة وإعادة توجيهها إلى كيانات ذات صلة، وهو سيناريو يُشابه سوء استخدام أموال العملاء في بورصة FTX، حيث يُزعم أن مليارات الدولارات ذهبت إلى شركة التداول التابعة لها، Alameda Research، بدون موافقة. قال جو للمنقذين إن بيانات المحافظ الخاصة بأصول Blockchain Global المشفرة التي تقدر بأكثر من عدة ملايين من الدولارات فقدت عندما سرق حاسوبه المحمول في الصين عام 2019. ولكن، كما أُبلغ عنه لأول مرة بواسطة صحيفة Sydney Morning Herald في ديسمبر 2021، لم يُقدم أي تقرير شرطة للتحقق من هذا الادعاء. كما يخضع أعضاء آخرون في Blockchain Global، وهم شو "سام" لي وزيجانغ "ريان" شو، للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). وفي نفس الشهر الذي بدأ فيه التحقيق، وجهت السلطات الأمريكية تهمًا إلى لي بقيامه بتشغيل مخطط بونزي بقيمة 1. 89 مليار دولار تحت مظلة HyperTech، والتي تشمل HyperFund وHyperVerse. وكشفت النيابة الأمريكية عن تهم الاحتيال عبر الأسلاك والأوراق المالية ضد لي لتعزيزه منصات استثمار احتيالية وادعاءاتها بتحقيق أرباح من التعدين بالعملات الرقمية. وفي الوقت نفسه، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) شكاوى مدنية ضد لي والمروجة بريندا "بيتكوين بيوتي" تشونغا، التي اعترفت لاحقًا بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية وأسلاك، وواجهت عقوبات تسجيلية.