ASIC podala občanské obvinění proti bývalému řediteli Blockchain Global Liang Guo kvůli údajné zneužití více než 20 milionů dolarů z prostředků zákazníků ACX. Vyšetřování regulačního úřadu začalo v lednu 2024 po letech varování, včetně zastavení IPO v roce 2017 a zprávy likvidátora v říjnu 2023, která poukazovala na zneužívání aktiv. Spolureditel společnosti Sam Lee byl ve stejném měsíci obviněn v USA z údajného vedení Ponziho schématu v hodnotě 1, 89 miliardy dolarů spojeného s HyperFund a HyperVerse. Bývalý ředitel nyní zaniklé australské kryptoměnové burzy ACX. io čelí občanským krokům kvůli závažným porušením spojeným s odcizením milionů dolarů zákaznických prostředků. Ve středu oznámila Australská komise pro cenné papíry a investice (ASIC) zahájení řízení proti Liangovi „Allanovi“ Guo, který je obviněn z zneužívání prostředků zákazníků, neudržování správných finančních záznamů a klamavých prohlášení během svého působení jako ředitel Blockchain Global Ltd. Blockchain Global, nyní v likvidaci, provozoval ACX, který v pozdních 2019 zablokoval výběry, čímž zanechal bývalé zákazníky s nároky přesahujícími 20 milionů dolarů. Žaloba uzavírá dlouhé vyšetřování jednoho z nejstarších a nejvíce škodlivých selhání austranských kryptoměnových burz. Likvidátoři odhadují, že uživatelé ACX mají nárok na alespoň 22, 7 milionů dolarů z celkového nespláceného dluhu věřitelů ve výši 58, 6 milionu dolarů. Dříve ASIC zastavila pokus Blockchain Global o IPO v roce 2017 a odmítla jí udělit licenci na finanční služby kvůli obavám z řízení. Formální vyšetřování kolapsu ACX začalo v lednu 2024, krátce poté na Guo uvalil federální soud dočasná cestovní omezení. Ta byla 20.

srpna zrušena a Guo opustil Austrálii 23. září, od té doby se nevrátil. Podobné problémy, odlišná burza Zpráva likvidátora Andrewa Yea z Pitcher Partners z října 2023 ASIC a věřitelům odhalila, že prostředky zákazníků byly zamíchány s firemními penězi a přesměrovány na související subjekty, což je scénář připomínající zneužívání prostředků zákazníků burzy FTX, kde údajně šlo o miliardy dolarů, které šly na propojenou obchodní firmu Alameda Research bez souhlasu. Guo řekl likvidátorům, že kódové údaje o peněženkách kryptoměn Blockchain Global v hodnotě několika milionů dolarů byly ztraceny, když mu byl v roce 2019 v Číně odcizen notebook. Jak však poprvé uvedl The Sydney Morning Herald v prosinci 2021, nebyl podán žádný policejní hlášení k ověření tohoto tvrzení. Jiní ředitelé Blockchain Global, Xue „Sam“ Lee a Zijang „Ryan“ Xu, jsou také v rámci vyšetřování ASIC. Ve stejném měsíci, kdy začalo vyšetřování ASIC, američtí úředníci obvinili Leeho z provozování Ponziho schématu v hodnotě 1, 89 miliardy dolarů pod hlavičkou HyperTech, které zahrnovalo HyperFund a HyperVerse. Američtí prokurátoři odhalili trestní obvinění z wire a cenných papírů pro podvod při propagaci podvodných investičních platforem slibujících výnosy z těžby kryptoměn. SEC současně podala občanské žaloby na Leeho a promotérku Brenda „Bitcoin Beautee“ Chungu, která později přiznala vinu z konspirace za účelem spáchání cenných papírů a wire podvodu.