ASIC har anmeldt civile sager mod tidligere Blockchain Global-direktør Liang Guo for angiveligt at have misbrugt over 20 millioner dollar af ACX-kunders midler. Regulatorsiskundersøgelse begyndte i januar 2024 efter flere års advarsler, herunder en stopordre ved en børsnotering i 2017 og en likvidators rapport i oktober 2023, der fremhævede misbrug af aktiver. Sam Lee, virksomhedens meddirektør, blev anklaget i USA samme måned for angiveligt at have ledet en Ponzi-ordning på 1, 89 milliarder dollar knyttet til HyperFund og HyperVerse. En tidligere direktør for den nu kollapsede australske kryptobørs ACX. io står over for civile anklager for alvorlige brud, der er knyttet til forsvinden af millioner i kundemidler. På onsdag annoncerede Australian Securities and Investments Commission (ASIC) sagsanlæg mod Liang "Allan" Guo, hvor han anklages for misbrug af kundemidler, manglende at opretholde korrekte finansielle optegnelser og for at have afgivet vildledende erklæringer under sin periode som direktør i Blockchain Global Ltd. Blockchain Global, som nu er under likvidation, drev ACX, der i slutningen af 2019 fik inddækket udbetalinger, hvilket efterlattede tidligere kunder med krav på over 20 millioner dollars. Sagens konklusion er en langvarig undersøgelse af en af Australiens tidligste og mest skadelige fejl i kryptobørser. Likvidatorerne vurderer, at ACX-brugere har krav på mindst 22, 7 millioner dollar af virksomhedens samlede usikrede kreditor-gæld på 58, 6 millioner dollar. Tidligere havde ASIC standset Blockchain Global’s børsnotering i 2017 og nægtet virksomheden en finansiel tjenestelicenser på grund af ledelsesproblemer. Den formelle undersøgelse af ACX’s kollaps begyndte i januar 2024, og kort efterpå pålagde den føderale domstol midlertidige rejserestriktioner mod Guo. Disse restriktioner udløb den 20.

august, og Guo forlod Australien den 23. september, uden at vende tilbage siden. Lignende problemer, forskellige børs En rapport fra oktober 2023 fra likvidator Andrew Yeo fra Pitcher Partners til ASIC og kreditorer viste, at kundemidler var blandet med virksomhedens egenkapital og blev omdirigeret til relaterede enheder, et scenarie der minder om misbruget af kundemidler ved FTX-børsen, hvor milliarder angiveligt gik til den tilknyttede handelsorganisation Alameda Research uden samtykke. Guo fortalte likvidatorerne, at adgangskoder til Blockchain Global’s kryptovalutaaktiver til en værdi af flere millioner dollars gik tabt, da hans laptop blev stjålet i Kina i 2019. Men som først rapporteret af The Sydney Morning Herald i december 2021, blev der ikke indgivet noget politirapport for at bekræfte denne påstand. Andre direktører i Blockchain Global, Xue “Sam” Lee og Zijang “Ryan” Xu, er også under efterforskning af ASIC. Samme måned som ASIC’s undersøgelse begyndte, anklagede amerikanske myndigheder Lee for at drive en Ponzi-ordning på 1, 89 milliarder dollar under HyperTech-omfanget, hvilket inkluderede HyperFund og HyperVerse. Amerikanske anklagere fremlagde strafferetlige anklager for bedrageri med trådstyrings- og værdipapirer mod Lee for at have promoveret bedrageriske investeringsplatforme, der lovede kryptominedning som afkast. SEC indgav samtidigt civile klager mod Lee og promoter Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga, som senere erkendte sig skyldig i sammensværgelse om at begå værdipapir- og tråddomfald.