ASIC hat zivilrechtliche Anklagen gegen den früheren Blockchain-Global-Direktor Liang Guo wegen angeblicher Missbrauchs von über 20 Millionen US-Dollar an Kundenmitteln bei ACX eingereicht. Die Ermittlungen der Behörde begannen im Januar 2024 nach jahrelangen Warnungen, darunter ein Stoppauftrag für den Börsengang im Jahr 2017 und ein Bericht eines Liquidators im Oktober 2023, der die Veruntreuung von Vermögenswerten hervorhob. Sam Lee, der Mitgeschäftsführer des Unternehmens, wurde im selben Monat in den USA wegen angeblicher Leitung eines Ponzi-Systems im Wert von 1, 89 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit HyperFund und HyperVerse angeklagt. Ein ehemaliger Direktor der inzwischen insolventen australischen Krypto-Börse ACX. io sieht sich zivilrechtlichen Maßnahmen gegenüber, die auf schwerwiegende Verstöße im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Millionen von Kundengeldern zurückzuführen sind. Am Mittwoch kündigte die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Verfahren gegen Liang „Allan“ Guo an, wobei ihm vorgeworfen wird, Kundengelder missbraucht, ordnungsgemäße Finanzaufzeichnungen vernachlässigt und während seiner Amtszeit als Direktor bei Blockchain Global Ltd. irreführende Aussagen gemacht zu haben. Blockchain Global, das sich nun in der Abwicklung befindet, betrieb ACX, das Ende 2019 Ein- und Auszahlungen eingefroren hatte und ehemaligen Kunden Forderungen in Höhe von über 20 Millionen US-Dollar hinterließ. Die Klage beendet eine langwierige Untersuchung über einen der frühesten und schwerwiegendsten Zusammenbrüche einer australischen Krypto-Börse. Die Liquidatoren schätzen, dass ACX-Nutzer mindestens 22, 7 Millionen US-Dollar des insgesamt unbezahlten Gläubigerkredits von 58, 6 Millionen US-Dollar des Unternehmens zustehen. Zuvor stoppte ASIC den Börsengangversuch von Blockchain Global im Jahr 2017 und verweigerte dem Unternehmen eine Lizenz für Finanzdienstleistungen aufgrund von Governance-Bedenken. Die offizielle Untersuchung des Zusammenbruchs von ACX begann im Januar 2024, kurz nachdem das Federal Court Guo vorübergehende Reiseeinschränkungen auferlegt hatte. Diese Einschränkungen liefen am 20.

August aus und Guo verließ Australien am 23. September, seitdem nicht zurückgekehrt. Ähnliche Probleme, andere Börse Ein Bericht vom Oktober 2023 des Liquidators Andrew Yeo von Pitcher Partners an ASIC und Gläubiger zeigte, dass Kundengelder mit Firmengeldern vermischt und an verwandte Unternehmen weitergeleitet wurden, eine Situation, die an den Missbrauch der Kundengelder bei der FTX-Börse erinnert, bei der angeblich Milliarden an die verbundenen Handelspartner Alameda Research ohne Zustimmung flossen. Guo berichtete den Liquidatoren, dass Wallet-Zugangsdaten für die Krypto-Vermögenswerte von Blockchain Global im Wert von mehreren Millionen Dollar verloren gegangen seien, nachdem sein Laptop 2019 in China gestohlen wurde. Wie jedoch erstmals im Dezember 2021 vom Sydney Morning Herald berichtet wurde, wurde kein Polizeibericht erstellt, um diese Behauptung zu überprüfen. Weitere Direktoren von Blockchain Global, Xue „Sam“ Lee und Zijang „Ryan“ Xu, stehen ebenfalls unter ASIC-Untersuchung. Im selben Monat, als die ASIC-Ermittlungen begannen, erhoben US-Behörden Anklage gegen Lee wegen des Betriebs eines Ponzi-Systems im Wert von 1, 89 Milliarden US-Dollar unter dem Dach von HyperTech, zu dem HyperFund und HyperVerse gehören. US-Staatsanwälte enthüllten strafrechtliche Anklagen wegen Wire- und Wertpapierbetrugs gegen Lee, weil er betrügerische Investitionsplattformen beworben hatte, die angeblich Gewinne aus Krypto-Mining versprachen. Die SEC reichte gleichzeitig zivilrechtliche Klagen gegen Lee und die Promoterin Brenda „Bitcoin Beautee“ Chunga ein, die anschließend schuldig bekannte, an einer Verschwörung zur Begehung von Wertpapier- und Wire-Betrug beteiligt gewesen zu sein.