La ASIC ha presentado cargos civiles contra el ex director de Blockchain Global, Liang Guo, por supuestamente malversar más de 20 millones de dólares de los fondos de clientes de ACX. La investigación del regulador comenzó en enero de 2024 tras años de advertencias, incluyendo una orden de suspensión de la oferta pública inicial en 2017 y un informe del liquidador en octubre de 2023 que destacaba la apropiación indebida de activos. Sam Lee, copresidente de la empresa, fue acusado en Estados Unidos ese mismo mes por presuntamente liderar un esquema piramidal de 1, 89 mil millones de dólares vinculado a HyperFund y HyperVerse. Un ex director del ahora colapsado exchange de criptomonedas australiano ACX. io enfrenta acciones civiles por graves incumplimientos relacionados con la desaparición de millones de dólares en fondos de clientes. El miércoles, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) anunció procedimientos contra Liang “Allan” Guo, acusándolo de malversar fondos de clientes, de no mantener registros financieros adecuados y de hacer declaraciones engañosas durante su gestión como director de Blockchain Global Ltd. Blockchain Global, ahora en liquidación, operaba ACX, que congeló las retiradas a fines de 2019, dejando a antiguos clientes con reclamaciones superiores a los 20 millones de dólares. La demanda cierra una investigación prolongada sobre uno de los fallos en intercambios de criptomonedas más tempranos y dañinos en Australia. Los liquidadore estiman que los usuarios de ACX tienen una deuda pendiente de al menos 22, 7 millones de dólares, de un total de 58, 6 millones de dólares en créditos no asegurados de la compañía. Anteriormente, ASIC detuvo el intento de oferta pública inicial de Blockchain Global en 2017 y le negó una licencia de servicios financieros por preocupaciones de gobernanza. La investigación formal sobre el colapso de ACX comenzó en enero de 2024, y poco después, el Tribunal Federal impuso restricciones de viaje provisionales a Guo, que expiraron el 20 de agosto. Guo salió de Australia el 23 de septiembre y no ha regresado desde entonces. Problemas similares, intercambios diferentes Un informe de octubre de 2023 del liquidador Andrew Yeo de Pitcher Partners a ASIC y a los acreedores reveló que los fondos de los clientes se mezclaron con dinero de la empresa y se redireccionaron a entidades relacionadas, un escenario parecido al mal uso de fondos de clientes en la plataforma FTX, donde supuestamente miles de millones de dólares fueron transferidos a la firma de trading afiliada Alameda Research sin consentimiento. Guo informó a los liquidadores que las credenciales de las carteras de criptoactivos de Blockchain Global, valuadas en varios millones de dólares, se perdieron cuando su portátil fue robado en China en 2019.

Sin embargo, como informó por primera vez The Sydney Morning Herald en diciembre de 2021, no se presentó denuncia policial para verificar esta afirmación. Otros directivos de Blockchain Global, Xue “Sam” Lee y Zijang “Ryan” Xu, también están bajo investigación de la ASIC. En el mismo mes en que comenzó la investigación de la ASIC, las autoridades estadounidenses acusaron a Lee de dirigir un esquema piramidal de 1, 89 mil millones de dólares bajo el paraguas de HyperTech, que incluía HyperFund y HyperVerse. Los fiscales de EE. UU. revelaron cargos criminales de fraude por cable y en valores contra Lee por promover plataformas de inversión fraudulentas que prometían rendimientos por minería de criptomonedas. La SEC presentó también demandas civiles contra Lee y la promotoras Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga, quien luego se declaró culpable de conspiración para cometer delitos de valores y fraude vía wire.