ASIC on esitanud tsiviilhagiendavad kaebused endise Blockchain Globali direktor Liang Guo vastu, kelle väidetavalt kasutati üle 20 miljoni dollari suuruseid ACX kliendifonde. Regulatiivse organi uurimine algas jaanuaris 2024, pärast aastaid kestnud hoiatusi, sealhulgas 2017. aasta IPO peatuskäsklust ja oktobris 2023 tehtud likvideerija raportit, mis tõi välja varade kuritarvitamise. Sam Lee, ettevõtte asepresident, esitati samal kuul USA-s süüdistus, et ta juhatas 1, 89 miljardi dollarise Ponzi skeemi, mis oli seotud HyperFundi ja HyperVerse’ga. Endine direktor Austraalia kriptovahetusest ACX. io, mis nüüd on kokku kukkunud, seisab tsiviilmehitatud seoses tõsiste rikkumistega, mis on seotud miljonite dollari suuruste klientifondide kadumisega. Kolmapäeval ütles Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjon (ASIC), et algatab menetlused Liang “Allan” Guo vastu, süüdistades teda klientide fonde väärkasutamises, õige finantsaruandluse puudumises ning pettuslikus valetamises tema juhtimisperioodil Blockchain Global Ltd-s. Blockchain Global, mis on nüüd likvideerimisel, juhtis ACX-i, mis suleti 2019. aasta lõpus ja mille väljamaksed on peatatud, jättes endistele klientidele nõudeid, mis ületavad 20 miljonit dollarit. Kohtuasi lõpetab pika uurimise ühe Austraalia varases ja kõige ohtlikumas krüptovahetuse läbikukkumises. Likvideerijad hindavad, et ACX-i kasutajatel on nõudeid vähemalt 22, 7 miljoni dollari ulatuses ettevõtte koguarvest võlgnevuste summas 58, 6 miljonit dollarit. Varasemalt peatas ASIC Blockchain Globali 2017. aasta IPO katse ning keelas sellel saada finantsteenuste litsentsi juhtimisprobleemide tõttu. Ametlik uurimine ACX-i kokkuvarisemise kohta algas jaanuaris 2024 ning Föderaalne Kohus kehtestas Guo vastu ajutised reisikeeldud peaaegu kohe pärast seda. Need keeldud kehtisid kuni 20.

augustini ning Guo lahkus Austraaliast 23. septembril, sellest ajast ta tagasi ei pöördunud. Sarnased probleemid, erinevad vahetused Oktoobris 2023 teatas likvideerija Andrew Yeo Pitcher Partnersist ASIC-ile ja võlausaldajatele, et klientide fondid segunesid ettevõtte rahaga ning suunati seotud üksustele, mis meenutab FTX vahetuse klientifondide väärkasutust, mille raames väidetavalt miljardeid dollareid suunati seotud kauplemisfirmale Alameda Research’ile ilma nõusolekuta. Guo ütles likvideerijatele, et Blockchain Globali krüpto-varade rahakoti volitamistunnused, mille väärtus oli mitme miljoni dollari ulatuses, kadusid tema sülearvuti varguse ajal Hiinas 2019. aastal. Kuid nagu esmakordselt teatas The Sydney Morning Herald 2021. aasta detsembris, ei tehtud selle väite kinnitamiseks politseile avaldust. Teised Blockchain Globali direktorid, Xue “Sam” Lee ja Zijang “Ryan” Xu, on samuti ASIC-i uurimise all. Samal kuul, kui ASIC uurimine algas, esitasid USA ametivõimud Lee vastu süüdistusi 1, 89 miljardi dollari suuruse Ponzi skeemi korraldamises HyperTechi varjus, mis hõlmas HyperFundi ja HyperVerse’i. USA prokurörid esitasid Lee vastu kriminaalsüüdistuse petturliku investeerimistegevuse eest ning kaubamärkide ja piirikirjavahetuse kelmuslike platvormide reklaamimise eest, mis lubasid krüptokaevandamisest tulu saada. SEC esitas samal ajal tsiviilhagi Lee ja reklaamijanna Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga vastu, kes hiljem tunnistas end süüdi riistvarapettuses ja pettustes seotud võrkude ning piirikirjavahetuse korraldamises.