L’ASIC a porté plainte civile contre l’ancien directeur de Blockchain Global, Liang Guo, pour allegedmisuse de plus de 20 millions de dollars des fonds des clients d’ACX. L’enquête du régulateur a débuté en janvier 2024 après plusieurs années d’avertissements, notamment un ordre de suspension d’introduction en bourse en 2017 et un rapport d’un liquidateur en octobre 2023 soulignant une détournement d’actifs. Sam Lee, le co-directeur de la société, a été inculpé aux États-Unis le même mois pour avoir prétendument dirigé un stratagème de Ponzi de 1, 89 milliard de dollars lié à HyperFund et HyperVerse. Un ancien directeur de l’échange cryptographique australien maintenant en faillite, ACX. io, fait l’objet d’une action civile pour des violations graves présumées liées à la disparition de millions de dollars de fonds clients. Mercredi, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a annoncé l’ouverture de procédures contre Liang « Allan » Guo, l’accusant de s’être approprié des fonds clients, de ne pas avoir tenu de registres financiers appropriés et d’avoir fait des déclarations trompeuses durant son mandat en tant que directeur de Blockchain Global Ltd. Blockchain Global, désormais en liquidation, exploitait ACX, qui a gelé les retraits à la fin de 2019, laissant les anciens clients réclamer plus de 20 millions de dollars. Cette poursuite marque la fin d’une longue enquête sur l’une des premières et des plus graves faillites d’échange cryptographique en Australie. Les liquidateurs estiment que les utilisateurs d’ACX sont créditeurs d’au moins 22, 7 millions de dollars sur un total de dettes non garanties de 58, 6 millions de dollars de la société. Auparavant, l’ASIC avait stoppé la tentative d’introduction en bourse de Blockchain Global en 2017 et lui avait refusé une licence de services financiers en raison de préoccupations de gouvernance. L’enquête formelle sur l’effondrement d’ACX a débuté en janvier 2024, peu après laquelle la Cour fédérale a imposé des restrictions de voyage provisoires à Guo.

Ces restrictions ont expiré le 20 août, et Guo a quitté l’Australie le 23 septembre, sans y revenir depuis. Problèmes similaires, échanges différents Un rapport d’octobre 2023 du liquidateur Andrew Yeo de Pitcher Partners, destiné à l’ASIC et aux créditeurs, a révélé que les fonds des clients avaient été mélangés avec l’argent de la société et redirigés vers des entités associées, scenario rappelant la mauvaise gestion des fonds des clients par la plateforme FTX, où des milliards auraient été détournés vers la société de trading affiliée Alameda Research sans consentement. Guo a déclaré aux liquidateurs que les identifiants de portefeuille pour les actifs cryptographiques de Blockchain Global évalués à plusieurs millions de dollars avaient été perdus lorsque son ordinateur portable avait été volé en Chine en 2019. Cependant, comme l’a rapporté pour la première fois The Sydney Morning Herald en décembre 2021, aucun dépôt de plainte auprès de la police n’avait été effectué pour vérifier cette affirmation. D’autres membres de la direction de Blockchain Global, Xue « Sam » Lee et Zijang « Ryan » Xu, font également l’objet d’une investigation par l’ASIC. Au même moment où l’enquête de l’ASIC a commencé, les autorités américaines ont inculpé Lee pour avoir dirigé un stratagème de Ponzi de 1, 89 milliard de dollars sous l’égide de HyperTech, comprenant HyperFund et HyperVerse. Les procureurs américains ont dévoilé des accusations de fraude par transmission électronique et en valeurs mobilières visant Lee, pour avoir promu des plateformes d’investissement frauduleuses promettant des rendements en cryptomonnaie liés au minage. La SEC a simultanément déposé des plaintes civiles contre Lee et la promotrice Brenda « Bitcoin Beautee » Chunga, qui a plus tard plaidé coupable pour complot de fraude en valeurs mobilières et en transmissions électroniques.