L'ASIC ha presentato accuse civili contro l'ex direttore di Blockchain Global, Liang Guo, per aver allegedemente usato oltre 20 milioni di dollari dei fondi dei clienti di ACX. L'indagine dell'autorità di regolamentazione è iniziata nel gennaio 2024 dopo anni di avvertimenti, tra cui un ordine di sospensione della OPI nel 2017 e un rapporto di un liquidatore di ottobre 2023 che evidenziava lappropriazione di beni. Sam Lee, co-direttore della società, è stato incriminato negli Stati Uniti nello stesso mese per aver guidato uno schema Ponzi da 1, 89 miliardi di dollari legato a HyperFund e HyperVerse. Un ex direttore dell'exchange di criptovalute australiano ora fallito, ACX. io, si trova sotto azione civile per gravi violazioni contestate, legate alla sparizione di milioni di dollari in fondi dei clienti. Mercoledì, la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha annunciato procedure contro Liang “Allan” Guo, accusandolo di aver mal utilizzato i fondi dei clienti, di non aver mantenuto registrazioni finanziarie adeguate e di aver fatto dichiarazioni ingannevoli durante il suo mandato come direttore di Blockchain Global Ltd. Blockchain Global, ora in liquidazione, gestiva ACX, che ha sospeso i prelievi alla fine del 2019, lasciando i vecchi clienti con richieste di risarcimento superiori a 20 milioni di dollari. La causa conclude una lunga indagine su uno dei primi e più dannosi fallimenti del mercato delle criptovalute in Australia. I liquidatori stimano che gli utenti di ACX vantino un saldo di almeno 22, 7 milioni di dollari tra i creditori non garantiti, su un totale di debiti di 58, 6 milioni di dollari della società. In precedenza, l'ASIC aveva bloccato il tentativo di IPO di Blockchain Global del 2017 e le aveva negato una licenza di servizi finanziari per motivi di governance. L'indagine formale sul collasso di ACX è iniziata a gennaio 2024, e poco dopo il Tribunale Federale ha imposto restrizioni temporanee sui viaggi a Guo.

Queste restrizioni sono scadute il 20 agosto, e Guo ha lasciato l'Australia il 23 settembre, senza fare ritorno da allora. Problemi simili, exchange diversi Un rapporto di ottobre 2023 del liquidatore Andrew Yeo di Pitcher Partners, inviato all'ASIC e ai creditori, ha rivelato che i fondi dei clienti sono stati mescolati con i soldi della società e reindirizzati verso entità collegate, uno scenario simile all'uso improprio dei fondi dei clienti da parte dell'exchange FTX, dove miliardi sarebbero finiti nelle mani di Alameda Research, società di trading affiliata, senza consenso. Guo ha detto ai liquidatori di aver perso le credenziali del portafoglio di criptovalute di Blockchain Global, dal valore di diversi milioni di dollari, quando il suo laptop fu rubato in Cina nel 2019. Tuttavia, come riportato per la prima volta dal Sydney Morning Herald nel dicembre 2021, non è stata presentata alcuna denuncia alla polizia per verificare questa affermazione. Altri direttori di Blockchain Global, Xue “Sam” Lee e Zijang “Ryan” Xu, sono anch'essi sotto indagine dell'ASIC. Nello stesso mese in cui è iniziata l'indagine dell'ASIC, le autorità statunitensi hanno accusato Lee di aver gestito uno schema Ponzi da 1, 89 miliardi di dollari sotto il nome di HyperTech, che includeva HyperFund e HyperVerse. iProcure americani ha rivelato accuse penali di frode telematica e di titoli contro Lee, per aver promosso piattaforme di investimento fraudolente che promettevano rendimenti da mining di criptovalute. La SEC ha contemporaneamente presentato denunce civili contro Lee e la promotrice Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga, la quale ha successivamente ammesso di aver conspirato per commettere frodi sui titoli e attraverso comunicazioni telematiche.