ASIC는 전 블록체인 글로벌 이사인 Liang Guo를 상대로 2천만 달러가 넘는 ACX 고객 자금을 부당하게 misuse한 혐의로 민사 고발을 제기했습니다. 규제 기관의 조사는 2017년 IPO 중단 명령과 2023년 10월에 자산 유용이 드러난 청산인 보고서 등 수년간의 경고 후인 2024년 1월에 시작되었으며, 이후 계속 진행되고 있습니다. 이 회사의 공동 이사인 Sam Lee는 같은 달 미국에서 HyperFund와 HyperVerse와 연관된 18억9천만 달러 규모의 폰지 사기를 주도한 혐의로 기소되었습니다. 현재 파산한 호주 암호화폐 거래소 ACX. io의 전 이사는 고객 자금 수천만 달러의 상실과 관련된 심각한 위반 사항에 대해 민사 조치를 받고 있습니다. 수요일, 호주 증권투자위원회(ASIC)는 Liang “Allan” Guo에 대해 고객 자금 오용, 적절한 재무 기록 미유지, 이사 재임 시 허위 진술 등 혐의를 제기하며 소송 절차를 발표했습니다. 현재 청산 단계에 있는 Blockchain Global은 2019년 말에 출금이 정지되었으며, 이로 인해 과거 고객들은 2천만 달러 이상을 청구하고 있습니다. 이 소송은 호주 최초이자 가장 심각한 암호화폐 거래소 실패 사례 중 하나에 대한 장기 조사의 결실입니다. 청산인은 ACX 이용자가 약 2, 270만 달러의 미지급 채권을 가지고 있으며, 이는 총 5, 860만 달러의 무담보 채권 중 일부라고 추산하고 있습니다. 이전에는 ASIC가 Blockchain Global의 2017년 IPO 시도를 중단하거나, 거버넌스 문제로 인해 금융 서비스 라이선스를 거부하기도 했습니다. ACX의 붕괴에 대한 공식 조사는 2024년 1월에 시작되었으며, 이후 연방 법원은 Guo에게 임시 여행 제한 조치를 내렸습니다.

이 제한은 8월 20일에 해제되었고, Guo는 9월 23일 호주를 떠났으며 이후 돌아오지 않았습니다. 유사 사건, 다른 거래소 2023년 10월 Pitcher Partners의 Andrew Yeo가 ASIC와 채권자들에게 보고한 보고서에 따르면, 고객 자금이 회사 금융 자산과 섞여 관련 법인으로 재전달되었으며, 이는 수십억 달러 규모의 자금이 무단으로 제휴 트레이딩 회사인 Alameda Research로 유용된 FTX 거래소의 자금 유용과 유사한 상황임을 보여줍니다. Guo는 금융기관들이 Blockchain Global의 크립토 자산(수백만 달러 상당) 지갑 인증 정보를 잃어버린 것은 2019년 중국에서 노트북이 도난당했기 때문이라고 말했지만, 2021년 12월 The Sydney Morning Herald가 처음 보도했을 때 해당 사실을 증명하는 경찰 신고는 없었습니다. Blockchain Global의 다른 이사인 Xue “Sam” Lee와 Zijang “Ryan” Xu도 ASIC의 조사를 받고 있습니다. 같은 달, ASIC의 조사가 시작된 후 미국 당국은 Lee가 HyperFund와 HyperVerse를 포함하는 HyperTech 그룹을 통해 18억9천만 달러 규모의 폰지 사기를 운영했다고 기소했습니다. 미국 검찰은 Lee가 암호화폐 채굴 수익이 약속된 허위 투자 플랫폼을 홍보한 것과 관련하여 형사 와이어 및 증권 사기 혐의를 공개했고, Lee는 이와 관련된 사기 행위에 대해 유죄를 인정했습니다.