A ASIC entrou com ações civis contra o ex-diretor da Blockchain Global, Liang Guo, por supostamente ter desviado mais de 20 milhões de dólares em fundos de clientes do ACX. A investigação do regulador começou em janeiro de 2024 após anos de alertas, incluindo uma ordem de interrupção de IPO em 2017 e um relatório de um liquidante em outubro de 2023 que destacou o desvio de ativos. Sam Lee, co-diretor da empresa, foi acusado nos EUA naquele mesmo mês por supostamente liderar um esquema Ponzi de US$ 1, 89 bilhão ligado à HyperFund e HyperVerse. Um ex-diretor da agora falida exchange de criptomoedas australiana ACX. io enfrenta ação civil por graves violações alegadas relacionadas ao desaparecimento de milhões de dólares em fundos de clientes. Na quarta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) anunciou procedimentos contra Liang “Allan” Guo, acusando-o de desviar fundos de clientes, não manter registros financeiros adequados e fazer declarações enganosas durante seu mandato como diretor da Blockchain Global Ltd. A Blockchain Global, atualmente em liquidação, operava a ACX, que congelou saques no final de 2019, deixando antigos clientes com reivindicações que ultrapassam US$ 20 milhões. A ação judicial conclui uma longa investigação sobre uma das primeiras e mais danosas falências de exchanges de criptomoedas na Austrália. Os liquidantes estimam que os usuários da ACX têm direito a pelo menos US$ 22, 7 milhões do total de dívida dos credores não garantidos da empresa, de US$ 58, 6 milhões. Anteriormente, a ASIC interrompeu a tentativa de IPO da Blockchain Global em 2017 e negou-lhe uma licença de serviços financeiros devido a preocupações de governança. A investigação formal sobre o colapso da ACX começou em janeiro de 2024, com o Tribunal Federal impondo restrições de viagem provisórias a Guo logo após.

Essas restrições expiraram em 20 de agosto, e Guo deixou a Austrália em 23 de setembro, sem retornar desde então. Problemas semelhantes, troca diferente Um relatório de outubro de 2023, do liquidante Andrew Yeo, da Pitcher Partners, para a ASIC e credores, revelou que os fundos dos clientes foram misturados com dinheiro da empresa e redirecionados para entidades relacionadas, cenário semelhante ao uso indevido de fundos dos clientes pela exchange FTX, onde bilhões supostamente foram encaminhados para a trading firma afiliada Alameda Research sem consentimento. Guo afirmou aos liquidantes que as credenciais das carteiras de ativos criptográficos da Blockchain Global, no valor de vários milhões de dólares, foram perdidas quando seu laptop foi roubado na China, em 2019. No entanto, como noticiado inicialmente pelo The Sydney Morning Herald em dezembro de 2021, nenhuma denúncia policial foi registrada para verificar essa alegação. Outros diretores da Blockchain Global, Xue “Sam” Lee e Zijang “Ryan” Xu, também estão sob investigação da ASIC. No mesmo mês em que a investigação da ASIC foi iniciada, autoridades dos EUA acusaram Lee de operar um esquema Ponzi de US$ 1, 89 bilhão sob o guarda-chuva da HyperTech, que incluía HyperFund e HyperVerse. Promotores americanos apresentaram acusações criminais de fraude eletrônica e de valores mobiliários contra Lee por promover plataformas de investimento fraudulentas que prometiam retornos de mineração de criptomoedas. A SEC também entrou com ações civis contra Lee e a promotora Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga, que posteriormente se declarou culpada de conspiração para cometer fraudes de valores mobiliários e eletrônicas.