ASIC podala občianske obvinenia proti bývalému riaditeľovi Blockchain Global Liangovi Guovi za údajné zneužitie viac ako 20 miliónov dolárov z fondov zákazníkov ACX. Vyšetrenie regulačného úradu začalo v januári 2024 po rokoch varovaní, vrátane zastavenia IPO v roku 2017 a správy likvidátora z októbra 2023, ktorá upozorňovala na zneužívanie majetku. Sam Lee, spoluraditeľ spoločnosti, bol v tom istom mesiaci obvinený v USA z vedúcej úlohy v pyramídovej schéme v hodnote 1, 89 miliardy dolárov, ktorá bola spojená s HyperFund a HyperVerse. Bývalý riaditeľ dnes už zrútenej austrálskej kryptomenovej burzy ACX. io čelí občianskym súdnym konaniam pre vážne porušenia súvisiace s zmiznutím miliónov zákazníckych prostriedkov. V stredu Austrálska komisia pre cenné papiere a investície (ASIC) oznámila začatie konania proti Liangovi „Allanovi“ Guovi, ktorého obvinila z zneužitia zákazníckych prostriedkov, nedodržiavania správnych finančných záznamov a klamlivých vyhlásení počas jeho funkcie riaditeľa spoločnosti Blockchain Global Ltd. Blockchain Global, ktorý je teraz v likvidácii, prevádzkoval ACX, ktorá zastavila výbery koncom roku 2019, čím zanechala bývalých zákazníkov s nárokmi presahujúcimi 20 miliónov dolárov. Podaním žaloby uzatvára dlhé vyšetrovanie jednej z najskorších a najškodlivejších zlyhaní kryptomenovej burzy v Austrálii. Likvidátori odhadujú, že používatelia ACX majú nárok na najmenej 22, 7 milióna dolárov z celkovej nezabezpečenej pohľadávky spoločnosti vo výške 58, 6 milióna dolárov. Skôr ASIC zastavila pokus Blockchain Global o IPO v roku 2017 a odmietla mu udeliť licenciu na finančné služby pre obavy ohľadne správy a riadenia. Regulácia voči zrúteniu ACX začala oficiálne v januári 2024, pričom Federálny súd krátko na to uložil Guovi dočasné cestovné obmedzenia. Tieto obmedzenia vypršali 20.

augusta a Guo opustil Austráliu 23. septembra, od tej doby sa nevrátil. Podobné problémy, odlišná burza Správa likvidátora Andrewa Yeoa z Pitcher Partners z októbra 2023 pre ASIC a veriteľov odhalila, že prostriedky zákazníkov boli zmiešané s firemným majetkom a presmerované na spriaznené subjekty, čo pripomína zneužívanie zákazníckych fondov burzy FTX, kde údajne miliardy smerovali do pridruženej obchodnej firmy Alameda Research bez súhlasu. Guo údajne povedal likvidátorom, že údaje o peňaženke kryptomenových aktív Blockchain Global v hodnote niekoľkých miliónov dolárov boli stratené po tom, čo mu bol v roku 2019 ukradnutý laptop v Číne. Avšak, ako prvý informoval The Sydney Morning Herald v decembri 2021, nebola podaná žiadna policajná správa na overenie tohto tvrdenia. Iní riaditelia Blockchain Global, Xue „Sam“ Lee a Zijang „Ryan“ Xu, sú tiež predmetom vyšetrovania ASIC. V rovnakom mesiaci, keď začalo vyšetrovanie ASIC, americké úrady obvinili Leeho z prevádzkovania pyramídovej schémy v hodnote 1, 89 miliardy dolárov pod hlavičkou HyperTech, ktorá zahŕňala HyperFund a HyperVerse. Prokurátori v USA odhalili trestné obvinenia za wire a cenné papiere podvod proti Lee a propagátorke Brenda „Bitcoin Beautee“ Chunga, ktorá neskôr priznala vinu z konšpirácie na spáchanie podvodu s cennými papiermi a wire fraud.