ASIC je vložila civilne ovadbe proti nekdanjemu direktorju Blockchain Global Liangu Guoju zaradi domnevnega zlorabljanja več kot 20 milijonov dolarjev sredstev strank ACX. Regulatorjeva preiskava se je začela januarja 2024 po večletnih opozorilih, vključno s prepovedjo IPO leta 2017 in poročilom likvidatorja oktobra 2023, ki je poudarilo zlorabo sredstev. Sam Lee, soustanovitelj podjetja, je bil istega meseca obtožen v ZDA, da je vodil Ponzi shemo v vrednosti 1, 89 milijarde dolarjev, povezano s HyperFund in HyperVerse. Nekdanji direktor zdaj razpadajoče avstralske kriptovalutne menjave ACX. io se sooča s civilnimi postopki zaradi domnevnih hudih kršitev povezanih z izginotjem milijonov dolarjev sredstev strank. V sredo je Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC) objavila postopke proti Liangu “Allanu” Guoju, ga obtožila zlorabe sredstev strank, pomanjkljivega vzdrževanja ustreznih finančnih zapisov in razžalitvenih izjav med delovanjem kot direktorja Blockchain Global Ltd. Blockchain Global, ki je zdaj v postopku likvidacije, je upravljal ACX, ki je konec leta 2019 zamrznil dvige, s čimer je zapustil nekdanje stranke z zahtevki, večjimi od 20 milijonov dolarjev. Tožba je rezultat dolgotrajne preiskave najstarejše in ene najbolj škodljivih okvar kriptovalutnih menjalnic v Avstraliji. Likvidatorji ocenjujejo, da imajo uporabniki ACX dolgov najmanj 22, 7 milijona dolarjev od skupnih neupoštevanih dolgov podjetja v višini 58, 6 milijona dolarjev. Prej je ASIC ustavil poskus IPO Blockchain Global leta 2017 in mu zavrnil dovoljenje za finančne storitve zaradi skrbi glede upravljanja. Uradna preiskava propada ACX se je začela januarja 2024, potem ko je Sodni sporazum začasni prepovedi potovanja za Guoja uvedel takoj po začetku preiskave. Te začasne omejitve so bile razveljavljene 20.

avgusta, Guo pa je 23. septembra zapustil Avstralijo in se od takrat ni vrnil. Podobni problemi, druge menjave Poročilo likvidatorja Andrewa Yea iz Pitcher Partners, objavljeno oktobra 2023 ASIC-u in upnikom, je razkrilo, da so bila sredstva strank pomešana z denarjem podjetja in preusmerjena na povezane entitete, kar spominja na zlorabo sredstev strank na menjalnici FTX, kjer naj bi bili za povezana trgovalna podjetja Alameda Research brez soglasja namenjeni milijardi dolarjev. Guo je likvidatorjem povedal, da so podatke o denarnicah za kriptovalutne premoženje Blockchain Global, vredno več milijonov dolarjev, izgubljeni, ko mu je leta 2019 v Kitajski ukradli prenosnik. Vendar pa, kot je prvi poročal Sydney Morning Herald decembra 2021, ni bilo vložene policijske prijave, ki bi to potrdila. Drugi direktorji Blockchain Global, Xue “Sam” Lee in Zijang “Ryan” Xu, so prav tako pod preiskavo ASIC-a. V istem mesecu, ko se je začela preiskava ASIC-ja, so ameriške pristojnosti obtožile Leeja zaradi vodenja Ponzi sheme v vrednosti 1, 89 milijarde dolarjev pod okriljem HyperTech, ki je vključevala HyperFund in HyperVerse. Ameriški tožilci so razkrili kazenske obtožnice za medijskimi prevarami in kršitvami vrednostnih papirjev proti Leeju, ker naj bi promoviral prevarantske naložbene platforme, ki so obljubljale donose iz rudarjenja kriptovalut. SEC je hkrati vložila civilne tožbe proti Leeju in promotorici Brendi “Bitcoin Beautee” Chunga, ki je pozneje priznala krivdo za zavezništvo v zavedanju in prevarah z vrednostnimi papirji ter prenosom sredstev.