ASIC har anmält civila åtgärder mot den tidigare Blockchain Global-direktören Liang Guo för påstådd missbruk av över 20 miljoner dollar av ACX-kunders medel. Regulatorns utredning inleddes i januari 2024 efter år av varningar, inklusive ett stoppbesked för börsintroduktion 2017 och en likvidatorrapport i oktober 2023 som markerade tillgångssnatt. Sam Lee, företagets meddirektör, åtalades samma månad i USA för att ha lett ett Ponzi-bedrägeri på 1, 89 miljarder dollar kopplat till HyperFund och HyperVerse. En tidigare direktör för den nu kollapsade australiensiska kryptobörsen ACX. io står inför civila åtgärder för allvarliga brott som är kopplade till försvinnandet av miljoner av kundernas medel. På onsdagen tillkännagav Australian Securities and Investments Commission (ASIC) åtgärder mot Liang “Allan” Guo, som anklagas för missbruk av kundmedel, underlåtenhet att föra ordentliga finansiella register och vilseledande uttalanden under sin tid som direktör på Blockchain Global Ltd. Blockchain Global, som nu är under likvidation, drev ACX, som i slutet av 2019 frös uttag, vilket lämnade tidigare kunder med krav på över 20 miljoner dollar. Rättegången avslutar en långvarig utredning av en av Australiens tidigaste och mest skadliga misslyckanden av en kryptobörs. Likvidatorerna uppskattar att ACX-användare är skyldiga minst 22, 7 miljoner dollar av företagets totala oprioriterade fordringsskuld på 58, 6 miljoner dollar. Tidigare stoppade ASIC Blockchain Globals försök att gå ut på börsen 2017 och nekade företaget ett tillstånd för finansiella tjänster på grund av styrelsens frågor. Den formella utredningen av ACX:s kollaps inleddes i januari 2024, och kort därefter utfärdade den federala domstolen tillfälliga reseförbud mot Guo.

Dessa förbud löpte ut den 20 augusti, och Guo lämnade Australien den 23 september, utan att ha återvänt sedan dess. Liknande problem, annan börs En rapport från oktober 2023 av likvidatorn Andrew Yeo från Pitcher Partners till ASIC och borgenärer avslöjade att kundmedel blandades med bolagsmedel och omdirigerades till relaterade enheter, ett scenario som påminner om FTX:s missbruk av kundmedel, där miljardbelopp påstås ha gått till den associerade tradingfirmaen Alameda Research utan tillstånd. Guo berättade för likvidatorerna att plånboksuppgifter för Blockchain Globals kryptotillgångar värda flera miljoner dollar förlorades när hans laptop blev stulen i Kina 2019. Men, som först rapporterats av The Sydney Morning Herald i december 2021, lämnades ingen polisanmälan in för att verifiera detta påstående. Andra direktörer på Blockchain Global, Xue “Sam” Lee och Zijang “Ryan” Xu, är också under ASIC:s utredning. Samtidigt som ASIC:s undersökning startade, åtalades Lee i USA för att ha drivit ett Ponzi-bedrägeri på 1, 89 miljarder dollar under HyperTech-paraplyet, vilket inkluderade HyperFund och HyperVerse. Amerikanska åklagare avslöjade brottsmisstankar om bedrägeri avseende falska investeringar i kryptoplattformar som lovade kryptoutvinningsavkastning. SEC väckte samtidigt civila åtal mot Lee och promotorn Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga, som senare häktades och erkände sig skyldig till sammansvärjning för att begå värdepappers- och wirefrod.