ASIC, eski Blockchain Global yöneticisi Liang Guo hakkında, 20 milyon doların üzerinde ACX müşteri fonunu kötüye kullanmakla suçlayarak hukuki işlemler başlatmıştır. Regülatörün soruşturması, 2017 yılında hisse ihracı durdurulması ve Ekim 2023’te yapılan tasfiye memurunun raporunda varlıkların kötüye kullanılması gibi uyarıların ardından Janvar 2024’te başlamıştır. Şirketin ortak yöneticisi Sam Lee ise aynı ay ABD’de, HyperFund ve HyperVerse ile bağlantılı 1, 89 milyar dolarlık bir Ponzi şeması yürütmekle suçlanmıştır. Şu an iflas eden Avustralyalı kripto borsası ACX. io’nun eski yöneticileri, müşteri fonlarının kaybolmasıyla ilgili ciddi ihlaller nedeniyle hukuki işlemle karşı karşıyadır. Çarşamba günü, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), Liang “Allan” Guo hakkında, müşteri fonlarını kötüye kullanmak, uygun finansal kayıtlar tutmamak ve Blockchain Global Ltd. ’deki yöneticilik dönemi boyunca yanıltıcı beyanda bulunmak suçlarından işlem başlatmıştır. İflas aşamasında olan Blockchain Global, ACX’i işletti ve 2019’un sonunda para çekme işlemlerini durdurdu, bu da eski müşterilere 20 milyon dolardan fazla talepte bulundu. Dava, Avustralya’nın en erken ve en büyük zarara neden olan kripto borsa başarısızlıklarından biri üzerine uzun süredir devam eden soruşturmayı sonlandırmaktadır. Tasfiye memurlarına göre, ACX kullanıcılarının şirkete ilişkin toplam güvensiz alacaklarının en az 22, 7 milyon dolarını alması beklenmektedir; toplam borç ise 58, 6 milyon dolardır. Daha önce, ASIC Blockchain Global’un 2017’deki halka arz girişimini durdurmuş ve kurumsal yönetim endişeleri nedeniyle finansal hizmetler lisansı vermemiştir. ACX’in çöküşüne ilişkin resmi soruşturma, Ocak 2024’te başlamış ve Federal Mahkeme, Guo’ya geçici seyahat yasakları koymuştur. Bu yasaklar 20 Ağustos’ta sona ermiş ve Guo, 23 Eylül’de Avustralya’dan ayrılmıştır, o tarihten beri geri dönmemiştir. Benzer sorunlar, farklı borsalar 2019 yılı Aralık ayındaki ilk raporda, Pitcher Partners’dan tasfiye memuru Andrew Yeo, ASIC ve alacaklılara, müşteri fonlarının şirket parasıyla karıştığını ve ilişkili kuruluşlara yönlendirildiğini ortaya koymuştur.

Bu durum, FTX borsasının müşteri fonlarını uygunsuz kullandığı ve milyarlarca doların izinsiz olarak bağlı ticaret firması Alameda Research’e aktarıldığı olayı akla getirmektedir. Guo, tasfiye memurlarına, Blockchain Global’in kripto varlıklarının cüzdan kimlik bilgilerinin, 2019’da Çin’deki dizüstü bilgisayarının çalınması sonucu kaybolduğunu söylüyor. Ancak, ilk olarak 2021 Aralık ayında The Sydney Morning Herald tarafından bildirildiği üzere, bu iddiayı doğrulamak için polis raporu sunulmamıştır. Blockchain Global’in diğer yöneticileri olan Xue “Sam” Lee ve Zijang “Ryan” Xu da ASIC tarafından soruşturulmaktadır. Aynı ay, ASIC’nin soruşturması başlamışken, ABD makamları Lee’yi HyperTech çatısı altında işletilen 1, 89 milyar dolarlık Ponzi şemasıyla suçlamış ve Lee’ye, sahte yatırım platformları üzerinden kripto madenciliği getirisi vaadiyle sahtekarlık yapmak suçlamasıyla ceza davası açılmıştır. ABD savcıları, Lee’ye kripto para madenciliği getirisi vaat eden sahte yatırım platformlarını tanıtması nedeniyle, suç gelirlerini aklamayı ve hisse senedi piyasasıyla ilgili dolandırıcılık suçlamalarıyla birlikte sivil şikayetler de sunmuştur. Ayrıca, Bradley “Bitcoin Beautee” Chunga da, menkul kıymetler ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarına katılmak suçlamasıyla suçlandı ve daha sonra suçlamaları kabul etti.