ASIC подала цивільні позови проти колишнього директора Blockchain Global Лянга Гоо за ймовірне зловживання понад 20 мільйонів доларів клієнтських коштів ACX. Розслідування регулятора почалося у січні 2024 року після багаторічних попереджень, включаючи зупинення IPO у 2017 році та звіт ліквідатора у жовтні 2023, у якому йшлося про привласнення активів. Сам Лі, співдиректор компанії, був звинувачений у США того ж місяця у керуванні пірамідою на 1, 89 мільярда доларів, пов’язаною з HyperFund і HyperVerse. Колишній директор зараз збанкрутілого австралійського криптообмінника ACX. io стикається з цивільним позовом через серйозні порушення, пов’язані з зникненням мільйонів доларів клієнтських коштів. У середу Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) оголосила про порушення справи проти Лянга «Аллана» Гоо, звинувативши його у зловживанні клієнтськими коштами, невідповідному веденні фінансової документації та введенні в оману під час його роботи директором Blockchain Global Ltd. Blockchain Global, наразі в процесі ліквідації, керувала ACX, який у кінці 2019 року заморозив зняття коштів, залишивши колишніх клієнтів з претензіями понад 20 мільйонів доларів. Позов завершив тривале розслідування одного з найраніших і найбільш шкодочинних крахів австралійських криптовалютних бірж. Ліквідатори оцінюють заборгованість користувачів ACX щонайменше у 22, 7 мільйона доларів з усього неспоруджуваного боргу компанії у 58, 6 мільйона доларів. Раніше ASIC зупинила спробу Blockchain Global провести IPO у 2017 році і відмовила у видачі ліцензії на фінансові послуги через побоювання щодо управління. Формальне розслідування краху ACX почалося у січні 2024 року, а невдовзі після цього Федеральний суд наклав тимчасові обмеження на поїздки для Гоо.

Ці обмеження знялися 20 серпня, і Гоо виїхав з Австралії 23 вересня, з того часу не повертався. Подібні проблеми, але з іншою біржею Звіт ліквідатора Ендрю Йео з Pitcher Partners, поданий у жовтні 2023 року ASIC та кредиторам, показав, що кошти клієнтів змішувалися з коштами компанії та переправлялися до пов’язаних структур, що нагадує ситуацію з неправомірним використанням коштів клієнтів біржі FTX, де, за повідомленнями, мільярди доларів йшли на пов’язані торгові фірми Alameda Research без згоди. Гоо повідомив ліквідаторам, що ідентифікатори гаманців криптовалютних активів Blockchain Global вартістю кілька мільйонів доларів було втрадено, коли його ноутбук був викрадений у Китаї у 2019 році. Однак, як першим повідомило The Sydney Morning Herald у грудні 2021 року, до поліції не подавалося жодних заяв для підтвердження цієї заяви. Інші директори Blockchain Global, Хуей «Сем» Лі та Цзянь «Раян» Сю, також перебувають під слідством ASIC. У тому ж місяці, коли почалося розслідування ASIC, американські органи влади пред’явили звинувачення Лі у керуванні пірамідою на 1, 89 мільярда доларів під егідою HyperTech, що включає HyperFund і HyperVerse. Прокуратори США оголосили про кримінальні обвинувачення у шахрайстві з проводкою та цінними паперами проти Лі за просування шахрайських платформ інвестицій, що обіцяли прибутки від крипто-мінінгу. Одночасно SEC подала цивільні позови проти Лі та промоутера Брэнди «Bitcoin Beautee» Чунга, яка згодом визнала себе винною у змові з метою скоєння шахрайства з цінними паперами й проводкою.