Australiens markedsregulator har indledt civile retssager mod Liang “Allan” Guo, den tidligere direktør for Blockchain Global. Ifølge en pressemeddelelse fra den australske værdipapel- og investeringskommission (ASIC) den 28. maj skal Guo møde i retten på grund af “påstande om multiple brud på hans pligter som direktør. ” ASIC hævder, at Guo har overtrådt flere regler vedrørende håndteringen af kundemidler fra ACX Exchange, fremsat falske og vildledende udtalelser om disse transaktioner og undladt at føre ordentlige bøger og optegnelser. Blockchain Global, nu under likvidation, drev ACX Exchange fra midten af 2016 indtil virksomheder gik konkurs i december 2019, hvor kunderne ikke længere kunne hæve deres aktiver. Under likvidator-undersøgelser i 2022 blev det oplyst i retten, at ACX Exchange pooler af kundepenge til køb af kryptovaluta, hvor midlerne blev samlet i en fælles pulje, rapporterede Sydney Morning Herald på det tidspunkt. ASIC oplyste, at Blockchain Globals likvidatorer vurderer, at virksomheden har gæld til mere end 20 millioner australske dollar (12, 8 mio. USD) i usikrede kreditorkrav fra tidligere ACX Exchange-kunder. I november 2023 rapporterede likvidatorerne, at Blockchain Globals samlede usikrede gæld var 58, 6 millioner australske dollar (37, 7 mio.

USD), hvoraf 22, 7 millioner australske dollar (14, 6 mio. USD) var krav fra tidligere kryptobørs-kunder. Guo er i øjeblikket uden for landet, siger ASIC ASIC begyndte at efterforske Blockchain Global i januar 2024 efter at have modtaget likvidator-rapporten. Regulatoren forbød Guo at forlade Australien, mens der blev vurderet, om han havde begået strafferetlige overtrædelser, herunder påstande om, at han havde overført midler fra den lukkede børs for at betale sit realkreditlån. Dog rejste Guo i september 2024 efter, at rejsebegrænsningerne udløb, og er ikke vendt tilbage, bemærkede ASIC. Separat søger ASIC tilladelse fra High Court til at anke en lavere dom afsagt til fordel for fintech-virksomheden Block Earner. Regulatoren har hævdet, at kryptofirmaets tjeneste med fast afkast ikke kvalificerer som et finansielt produkt.