Sjávarútvegisstjóri Ástralíu hefur höfðað almennar sakamál gegn Liang „Allan“ Guo, fyrrverandi stjórnanda Blockchain Global. Samkvæmt tilkynningu frá Ástralsku verðbréfa- og fjárfestingarskattanefndinni (ASIC) þann 28.

maí mun Guo sæta dómstólum fyrir „áráður sem lúta að ýmsum brotum á skyldum hans sem stjórnanda. “ ASIC gerir ráð fyrir að Guo hafi brotist gegn lögum með því að hafa meðhöndlað fé viðskiptavina ACX Exchange á rangt og villandi hátt, gert ljóst eða rangar yfirlýsingar varðandi þessi viðskipti og ekki viðhaldið nauðsynlegum bókum og skráningar. Blockchain Global, sem nú er í lögnum, rak ACX Housekippi frá miðju ári 2016 fram til hruns þess í desember 2019, þegar viðskiptavinir gætu ekki lengur tekið út eignir sínar. Á meðan skoðanakönnun framkvæmdaðanefndar leiddu í ljós árið 2022, upplýstu dómstólar að ACX Housekippi sameinaði fé viðskiptavina til að kaupa rafmynt, og sameinaði fjármunum í eitt sameiginlegt safn, samkvæmt frétt Sydney Morning Herald á þeim tíma. ASIC sagði að áætlanir löggilanda Blockchain Global gera ráð fyrir að fyrirtækið skuldaði meira en 20 milljónir auströlskra dala (12, 8 milljónir bandarískra dala) í ótryggðum kröfuhöldum frá fyrrum viðskiptavinum ACX Housekippis. Í nóvember 2023 greindu löggilendur frá því að heildarkrafan á hendur Blockchain Global væri 58, 6 milljónir australskra dala (37, 7 milljónir bandarískra dala), þar af væru 22, 7 milljónir australskra dala (14, 6 milljónir bandarískra dala) kröfur frá fyrrum viðskiptavinum rafmyntarskipta. Guo er nú verulega erlendis, segir ASIC. ASIC hóf rannsókn á Blockchain Global í janúar 2024 eftir að hafa móttekið skýrslu löggilenda. Stjórnvöld neituðu Guo um að yfirgefa Ástralíu á meðan á mati á sakarefnum hans stóð, þar á meðal ásökun um að hann hafi flutt fé úr útrýmdri skiptiborðinu til að greiða húsnæðislán sitt. Hins vegar hætti Guo við að yfirgefa Ástralíu í september 2024 eftir að ferðatakmarkanir losnuðu og hefur ekki komið aftur, að því er segir í tilkynningu ASIC. Að auki leitar ASIC leyfis frá Hæstarétti til að áfrýja dómi frá lægri dómstól sem tók undir kröfu um að stuðningur fintech-fyrirtækisins Block Earner væri ekki fjármálavara.