Il regolatore dei mercati australiano ha avviato un procedimento civile contro Liang “Allan” Guo, l’ex direttore di Blockchain Global. Secondo un comunicato stampa del 28 maggio della Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Guo dovrà comparire in tribunale con l’accusa di “conseguenze riguardanti molteplici violazioni dei doveri dei suoi ruoli di amministratore”. L’ASIC sostiene che Guo abbia commesso diverse violazioni riguardo alla gestione dei fondi dei clienti di ACX Exchange, abbia fatto dichiarazioni false e ingannevoli su queste transazioni e non abbia tenuto registri e libri contabili corretti. Blockchain Global, ora in liquidazione, gestiva l’ACX Exchange da metà 2016 fino al suo crollo nel dicembre 2019, quando i clienti non furono più in grado di ritirare i loro beni. Durante le verifiche del liquidatore nel 2022, ai tribunali fu comunicato che l’ACX Exchange raccoglieva i contanti investiti dai clienti per acquistare criptovalute, unendo i fondi in un unico deposito collettivo, come riportato all’epoca dal Sydney Morning Herald. L’ASIC ha dichiarato che i liquidatori di Blockchain Global stimano che la società fosse debitamente più di 20 milioni di dollari australiani (12, 8 milioni di dollari USA) in richieste di creditori non garantiti nei confronti dei vecchi clienti di ACX Exchange. A novembre 2023, i liquidatori hanno riferito che il totale del debito non garantito di Blockchain Global ammontava a 58, 6 milioni di dollari australiani (37, 7 milioni di dollari USA), di cui 22, 7 milioni di dollari australiani (14, 6 milioni di dollari USA) erano richieste da ex clienti della piattaforma di criptovalute. Guo si trova attualmente fuori dal paese, dice l’ASIC. L’ASIC ha iniziato ad investigare su Blockchain Global nel gennaio 2024 dopo aver ricevuto il rapporto dei liquidatori. Il regolatore ha vietato a Guo di lasciare l’Australia mentre si valutava se avesse commesso reati penali, inclusa l’accusa di aver trasferito fondi dalla piattaforma ormai fallita per pagare il suo mutuo. Tuttavia, Guo ha lasciato l’Australia a settembre 2024, dopo che le restrizioni di viaggio sono scadute, e non è tornato, ha osservato l’ASIC. Separatamente, l’ASIC sta chiedendo l’autorizzazione alla Corte Suprema per impugnare una decisione di un tribunale inferiore a favore della fintech Block Earner. Il regolatore ha sostenuto che il servizio di rendimento a tasso fisso della società di criptovalute non qualificava come prodotto finanziario.