オーストラリアの市場監督当局は、Blockchain Globalの元ディレクターである梁「アラン」郭に対して民事訴訟を開始しました。 オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の2023年5月28日のプレスリリースによれば、郭は「取締役の義務に関する複数の違反」に関連して裁判に直面します。 ASICは、郭がACX Exchangeの顧客資金の取り扱いに関していくつかの違反を犯し、これらの取引について虚偽または誤解を招く陳述を行い、適切な帳簿や記録を保持しなかったと主張しています。 現在清算中のBlockchain Globalは、2016年中旬から2019年12月の崩壊までACX Exchangeを運営しており、その際、顧客は資産の引き出しができなくなりました。 2022年の清算人の調査時、裁判所は、ACX Exchangeが顧客から預かる現金を暗号通貨購入のためにプールし、その資金を一つの集団プールにまとめていたことが、シドニー・モーニング・ヘラルドに報道されました。 ASICは、Blockchain Globalの清算人が推定するところによると、同社はかつてのACX Exchangeの顧客に対して未担保の債権として2000万豪ドル（約1280万ドル）以上の負債があると述べました。 2023年11月には、清算人がBlockchain Globalの総未担保負債を5860万豪ドル（約3770万ドル）と報告し、そのうち2270万豪ドル（約1460万ドル）は元暗号通貨取引所の顧客からの請求であったとされています。 ASICによると、郭は現在海外にいるとのことです。 ASICは、2024年1月に清算人の報告を受けてBlockchain Globalの調査を開始しました。 規制当局は、郭が刑事犯罪に関与した可能性を評価する間、オーストラリア国外への出国を禁止し、彼が倒産した取引所から資金を移し、自身の住宅ローンの支払いに充てたとする疑いもあります。 しかし、郭は2024年9月に渡航制限が緩和された後、オーストラリアを離れ、その後帰国していませんとASICは述べています。 また、ASICはハイコートに対し、フィンテック企業のBlock Earner側の下級裁判所の判断に対して控訴を許可するよう求めています。 規制当局は、その暗号通貨企業の固定利回りサービスが金融商品に該当しないと主張しています。