ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മാർക്കറ്റ് നോക്കൂടുന്ന ഏജென്സി, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ഗോൾഡ്ടെ മുൻ ഡയറക്ടർ ലിയാങ് "ആൽൽൻ" ഗുവോക്കെതിരായി സിവിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയൻ സെക്യൂറിറ്റീസ് ആന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ കമ്മീഷൻ (ASIC) ഇതൊരു മേയ് 28 പ്രസ്സ് റിലീസിൽ അറിയിച്ചു, ഗുവോ കോടതിയിൽ പൊരെ "അവന്റെ ഡയറക്ടർ ദൗത്യം ലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾക്ക്" നേരെ നിയമ നടപടികളാണ്. ASIC ആരോപിക്കുന്നു, ഗുവോയുടെ ACX എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപഭോക്തൃ നിധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ലംഘനങ്ങളും നടന്നതായി, ഈ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ, മീതുകൾാകുന്ന നടക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും നടത്തിയതും, യോജിച്ച ഭേദഗതികൾ, രേഖകളും വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതും. ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ഗ്ലോബൽ, ഇപ്പോൾ ലികვიდേഷൻലധികൃതം, 2016 മധ്യകാലത്ത് ആരംഭിച്ച് 2019 ഡിസംബർ തിയതിവരെയുള്ള काळയിൽ ACX എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റു, അതുപോലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ പിരിച്ചെടുക്കാനുതകാതിരുന്നതായി അറിയിച്ചു. 2022-ലെ ലിക്വിഡേറ്റർപരിശോധനകളുടെ സമയം, കോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് که ACX എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപഭോക്താവിന്റെ നിക്ഷേപത്തിലുണ്ടായ പണം ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയ്ക്ക് വാങ്ങാനായി ചേർത്ത് ഒരു കൂട്ടം ഫണ്ടുകൾ ആയി pooling ചെയ്തിരുന്നതായി സൗത്തി മോർണിംഗ് ഹിറാൾഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുതന്നെയാണ്. ASIC പറയുന്നതുപോലെ, ബ്ലോക്കჩെയിൻ ഗ്ലോബലിന്റെ ലിക്വിഡേറ്റർമാർ കലപ്പിണങ്ങി കമ്പനിയ്ക്ക് കൂടുതൽ 20 ദശലക്ഷം ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളർ ($12. 8 ദശലക്ഷം) അദൃശ്യത നൽകാനായുള്ള ക്രെഡിറ്റർ ക്ലെയിമുകൾ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നൂവംബർ 2023-ലെ റിപ്പോർട്ടിൽ, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ഗ്ലോബലിന്റെ മൊത്തം അദൃശ്യ ഭാരം 58. 6 ദശലക്ഷം ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളർ ($37. 7 ദശലക്ഷം) ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 22. 7 ദശലക്ഷം ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളർ ($14. 6 ദശലക്ഷം) മുന്‍ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുമുള്ള ക്ലെയിമുകളാണ് എന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. ഗുവോ നിലവിൽ രാജ്യത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നത് ASIC വ്യക്തമാക്കി. ASIC, ലിക്വിഡേറ്റർവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം, 2024 ജനുവരിയിൽ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ഗ്ലോബലിനെ അന്വേഷണത്തിലാക്കു.

നിയന്ത്രണ ഏജൻസി ഗുവോക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ വിട്ട് പോവാൻ തടയുകയും, തനിച്ചറിയാമെന്നു, കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, അത് അടക്കമുളള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതായത് അവരെ ഡിഫാക്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നു ഫണ്ട് കൈമാറി സ്വന്തം മറ്റേതെങ്കിലും ബാഹ്യ വായ്പകൾ അടയ്ക്കാനായിരുന്നു അവന്റെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. എങ്കിലും, ഗുവോ 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ യാത്രാ സംവരണങ്ങൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയ വിട്ടുപോയി, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മടങ്ങിയിട്ടില്ല, ASIC അറിയിച്ചു. വ്യത്യസ്തമായി, ASIC, ഹൈക്കോടറ്റിന്റെ അനുമതി തേടുന്നു, ലോ കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഫിൻടെക് കമ്പനി ബ്ലോക്ക് എർണറിന് അനുകൂലമായ വിധി നൽകിയതിൽ റിമാർക്ക് ചെയ്യാനായി. നിയന്ത്രണ ഏജൻസി പറയുന്നത്, ക്രിപ്റ്റോ കമ്പനിയുടെ നിശ്ചിത പെരുന്നാൾ റ گیری് സേവനം സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നം ആയി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന്.