Австралийн зах зээлийн зохицуулагч байгууллага Blockchain Global-ийг хууль зөрчсөн хэрэгт өргөдөл гаргаж, Цахим эрх чөлөөний хэрэг хянан шийдвэрлэх арга хэмжээ эхлүүллээ. Австралийн Санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын комиссийн (ASIC) 2024 оны 5-р сарын 28-ны албан мэдээгээр, Guo “Allan” Guo нь “зөвлөхийн үүрэг хариуцлагын олон зөрчлүүдтэй холбоотой” шүүхийн хариуцлага хүлээхээр болсон байна. ASIC-аас мэдээлснээр, Guo нь ACX Exchange-ийн хэрэглэгчдийн хөрөнгийг боловсруулахдаа хэд хэдэн зөрчил гаргасан, эдгээр гүйлгээг буруу бөгөөд худал мэдээллээр таниулах, мөн зохих ёсны бүртгэл хөтлөхгүй байх зэрэг зөрчлүүдийг үйлдсэн гэж буруутгаж байгаа юм. Blockchain Global компани одоогоор цэвэрлэгээ хийж буй бөгөөд 2016 оны дунд үеэс 2019 оны арван хоёр сард эдийн засгийн сүйрэл хүртлээ ACX Exchange төвийг ажиллуулж байжээ, үүний дараа үйлчлүүлэгчид өөрийн хөрөнгийг гаргаж чадахгүй болсон юм. 2022 онд цэвэрлэгээ хийж буй хүмүүсийн шалгалтад, шүүхээр мэдээлэхдээ, ACX Exchange нь хэрэглэгчдийн хөрөнгийг нэгдмэл нутагшуулсан бөгөөд криптовалют худалдан авахэд зориулан хамтдаа цуглуулжээ. Sydney Morning Herald-д мэдээлснээр, үүнээс гадна хэрэгжүүлэх хугацаанд уг хөрөнгийг “цоорон” нэгтгэсэн байна. ASIC-ын мэдээгээр, Blockchain Global-ийн цэвэрлэгээ хийж буй хүмүүсийн тооцоогоор, компани 20 сая австрали доллар (12. 8 сая ам. доллар)-оор нуугдсан зээлийн өр төлбөрийг төлөх ёстой бөгөөд эдгээрийн ихэнх нь ACX Exchange-ийн хуучин хэрэглэгчидтэй холбоотой байна. 2023 оны 11-р сард, цэвэрлэгээ хийж буй хүмүүс мэдээлснээр, Blockchain Global-ийн нийт нуугдсан өр 58. 6 сая австрали доллар (37. 7 сая ам. доллар) байжээ, үүнээс 22. 7 сая австрали доллар (14. 6 сая ам. доллар) нь криптовалют солилцогчийн өмнөх хэрэглэгчдийн санал болгосон өр төлбөр юм. Guo одоогоор гадаадад байгаа бөгөөд ASIC-гийн зүгээс мэдээлсэнээр, тэр улс орноос гарахыг хориглохоор шийдвэрлэсэн байна. ASIC нь Blockchain Global компанийг судлахдаа цаашид гадагш гарахыг нь зөвшөөрөөгүй, мөн тэрбээр хууль бус гэмт хэрэгт оролцсон эсэхийг шалгаж байна.

Түүнчлэн тэрбээр, зогсоосон криптовалют солилцогчийн хөрөнгөөс өөрийн зээл зээлд төлөхөд шилжүүлсэн гэх хэргийн хариуцлага хүлээж болохыг хянаж байгаа юм. Гэвч, Guo 2024 оны есдүгээр сард аяллын хязгаарлалт зогссон үед Австрали улсаас гарсан бөгөөд одоогоор буцаагүй байна, ASIC мэдээлжээ. Мөн тус байгууллага, Fintech компани Block Earner-ийн талд шүүхийн доод шатны шийдвэрийг эсэргүүцэн, Дээд шүүхээс зөвшөөрөл хүсэж байна. ASIC-ын үзэж байгаагаар, крипто компанийн тогтмол ашиг олгох үйлчилгээ нь санхүүгийн бүтээгдэхүүнд тооцогдохгүй байна.