ऑस्ट्रेलियाच्या बाजार नियामक संस्थेने ब्लॉकचेन ग्लोबलच्या माजी संचालक लियाङ “अॅलन” गुओविरोधात नागरी प्रकरणे सुरू केली आहेत. ऑस्ट्रेलियन सिक्युरिटीज अँड इन्व्हेस्टमेंट्स कमिशन (ASIC) कडून 28 मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, गुओला “त्याच्या संचालकत्वाच्या विविध उल्लंघनांशी संबंधित आरोपांवर न्यायालयीन सुनावणीला सामोरे जावे लागेल. ” ASIC ने आरोप लावले आहेत की गुओने ACX एक्सचेंज ग्राहक निधींच्या व्यवस्थापनाबाबत अनेक बंधने उल्लंघित केली, या व्यवहारांबाबत खोटे आणि भ्रामक विधाने केली, तसेच योग्य पुस्तका आणि नोंदी फडफडल्या नाहीत. ब्लॉकचेन ग्लोबल, जे आता दिवाळखोरीत आहे, मध्य-2016 पासून डिसेंबर 2019 पर्यंत ACX एक्सचेंजचे संचालन करीत होते, त्यानंतर ग्राहक आपली मालमत्ता मोकळी करु शकत नव्हते. 2022 मध्ये दिवाळखोरी तपासणीदरम्यान, न्यायालयांना सूचित करण्यात आले की, ACX एक्सचेंजने ग्राहकांनी गुंतवलेली रक्कम क्रिप्टोकरन्सीखरेदीसाठी एकत्रित केली होती, आणि या निधींचे एकच समष्टिगत तलाव तयार केले होते, असे सिड्नी मर्निंग हेराल्डने या वेळी वृत्त दिले. ASIC ने म्हटले आहे की, ब्लॉकचेन ग्लोबलच्या दिवाळखोरी व्यवस्थापकांच्या अंदाजेनुसार, कंपनीचे बिनसंपर्क करणे भागदाखल प्रलंबित 20 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर ($12. 8 मिलियन) पेक्षा अधिक होते, ज्यांची दावे पूर्वीच्या ACX एक्सचेंज ग्राहकांकडून होती. नोव्हेंबर 2023 मध्ये, दिवाळखोरी व्यवस्थापकांनी अहवाल दिला की, ब्लॉकचेन ग्लोबलची एकूण बिनसंपर्क कर्जे 58. 6 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर ($37. 7 मिलियन) आहेत, ज्यामध्ये 22. 7 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर ($14. 6 मिलियन) ही पूर्वीच्या क्रिप्टो एक्सचेंज ग्राहकांकडून मिळालेल्या दाव्यांची आहेत. ASIC म्हणते की, गुओ सध्या देशाबाहेर आहे. जानेवारी 2024 मध्ये, ASIC ने ब्लॉकचेन ग्लोबलची तपासणी सुरू केली, त्यानंतर दिवाळखोरी व्यवस्थापकांच्या अहवालानुसार. नियामक संस्थेने गुओला ऑस्ट्रेलिया सोडण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे, तेव्हा त्याने गुन्हेगारी कृत्ये केली का याचा तपास सुरू होता, यामध्ये हेही समाविष्ट होते की त्याने जुने विनिमयातून निधी हस्तांतरित करून आपला गृहकर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, गुओने सप्टेंबर 2024 मध्ये प्रवासाच्या निर्बंध संपल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया सोडले आणि त्याने त्यानंतर परत नाही, असे ASIC ने नमूद केले. याशिवाय, ASIC ने हायकोर्टकडून फिनटेक कंपनी Block Earner च्या निर्णयावर अपील करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. नियामक संस्थेचे म्हणणे आहे की, त्या क्रिप्टो कंपनीच्या निश्चित व्याज देणाऱ्या सेवा या वित्तीय उत्पादनांमध्ये नव्हत्या.