Austalias markedsregulator har startet sivile tiltak mot Liang "Allan" Guo, den tidligere direktøren i Blockchain Global. Ifølge en pressemelding fra den australske verdipapir- og investeringskommisjonen (ASIC) datert 28.

mai, skal Guo møte i retten på grunn av "anklager knyttet til flere brudd på hans plikter som direktør. " ASIC påstår at Guo har begått flere brudd når det gjelder håndteringen av kundemidler hos ACX Exchange, har avgitt falske og misledende opplysninger om disse transaksjonene, og har unnlatt å føre ordentlige regnskap og bøker. Blockchain Global, som nå er i likvidasjon, drev ACX Exchange fra midten av 2016 til selskapet gikk konkurs i desember 2019, da kundene ikke lenger kunne ta ut sine eiendeler. Under likvidasjonssekvenser i 2022 ble det opplyst i rettene at ACX Exchange samlet inn kundemidler i kontanter for å kjøpe kryptovaluta, og at midlene ble slått sammen i en felles pulje, rapporterte Sydney Morning Herald den gangen. ASIC uttalte at Blockchain Globals likvidatorer anslår at selskapet skyldte mer enn 20 millioner australske dollar (12, 8 millioner dollar) i usikrede kreditorkrav til tidligere kunder av ACX Exchange. I november 2023 rapporterte likvidatorene at Blockchain Globals totale usikrede gjeld var 58, 6 millioner australske dollar (37, 7 millioner dollar), hvorav 22, 7 millioner australske dollar (14, 6 millioner dollar) var krav fra tidligere kryptobørs-kunder. Guo er for øyeblikket utenlands, sier ASIC. ASIC startet etterforskning av Blockchain Global i januar 2024 etter å ha mottatt rapporten fra likvidatorene. Regulatoren forbød Guo å forlate Australia mens det ble vurdert om han hadde begått straffbare forhold, inkludert påstander om at han overførte midler fra den nedlagte børsen for å betale sitt lån. Imidlertid forlot Guo Australia i september 2024 etter at reisebegrensningene opphørte og har ikke vendt tilbake, påpekte ASIC. Separat søker ASIC om tillatelse fra High Court til å anke en lavere retts avgjørelse som favorisert fintech-selskapet Block Earner. Regulatoren hevdet at kryptobørsens fast-avkastningstjeneste ikke kvalifiserte som et finansielt produkt.