ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰ্দেশਕ ਲਿਆੰਗ "ਐਲਨ" ਗੁਓ ਉੱਤੇ ਸਿਵਿਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ (ASIC) ਦੀ 28 ਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਓ ਨੂੰ "ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਉਲੰਗਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ" ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ASIC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਓ ਨੇ ACX ਐਕਸਚੇਂਜ ਗਾਹਕ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਉਲੰਗਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਯਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਬਲਾਕਚੇਨ ਗਲੋਬਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ACX ਐਕਸਚੇਂਜ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਸੰਪਤੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ। 2022 ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ACX ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਡਨੀ ਮੌਰਨਿੰਗ ਹੀਰਾਲਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ। ASIC ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕਚੇਨ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਲਿਕਵਿਡੇਟਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ($12. 8 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੰਜਾਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ACX ਐਕਸਚੇਂਜ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਲਿਕਵਿਡੇਟਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਕਿ ਬਲਾਕਚੇਨ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਣਗਿਣਤ ਕਰੋੜ 58. 6 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ($37. 7 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22. 7 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ($14. 6 ਮਿਲੀਅਨ) ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਮਥ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ASIC ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ASIC ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਚੇਨ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਿਕਵਿਡੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਵਿਧਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗੁਓ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਕਈ। ਪਰ, ਗੁਓ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੋਟਿਆ, ASIC ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ASIC હਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਓਹਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀ Block Earner ਨੂੰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੱਲਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਰ-ਹਾਇਲਡਿੰਗ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਯੋਗ نہیں ਹੈ।