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Finanzkriminalitätsfragen: Festnahme bei Binance, Blockchain-Forensik & Herausforderungen digitaler Vermögenswerte
In dieser Folge von „Financial Crime Matters“ führt Kieran ein Gespräch mit Andy Greenberg, Hauptautor bei WIRED und Autor des blockchain-forensischen Thrillers „Tracers In The Dark“. Mitten im Gespräch werden sie von Tigran Gambaryan, Leiter des Compliance-Teams für Finanzkriminalität bei Binance und ehemaliger Ermittler beim IRS-CI, ergänzt. Gemeinsam erkunden Andy, Tigran und Kieran Tigrans achtmonatige Haft durch nigerianische Behörden, die Teil der Bemühungen der Regierung war, Binance zur Zahlung von Milliardenstrafen zu zwingen – ein Fall, der ausführlich in einem WIRED-Artikel von Andy beschrieben wird.
Außerdem tauchen sie in Tigrans innovative Rolle in der Blockchain-Forensik ein, die in „Tracers In The Dark“ von Andy dokumentiert ist, und teilen ihre Perspektiven auf die Chancen und Herausforderungen, die der wachsende Bereich der digitalen Vermögenswerte bietet.
Brief news summary
In dieser Folge von „Financial Crime Matters“ interviewt Kieran Andy Greenberg, Senior Writer bei WIRED und Autor des blockchain-forensischen Thrillers „Tracers In The Dark“. Mitten im Gespräch werden sie von Tigran Gambaryan, Leiter der Abteilung für Compliance im Bereich Finanzkriminalität bei Binance und ehemaliger Ermittler des IRS-CI, begleitet. Das Gespräch konzentriert sich auf Tigrans achtmonatige Haft durch nigerianische Behörden im Zuge der staatlichen Bemühungen, Binance zu milliardenschweren Strafen zu verpflichten – eine Geschichte, die Andy in WIRED ausführlich behandelt hat. Zudem sprechen sie über Tigrans wegweisende Arbeit im Bereich Blockchain-Forensik, wie sie in Andys Buch vorgestellt wird, und erörtern die aufkommenden Chancen und Herausforderungen, die digitale Vermögenswerte mit sich bringen. Die Episode bietet aufschlussreiche Einblicke in die Schnittstelle von Finanzkriminalität, Strafverfolgung und der sich wandelnden Kryptowelt.
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