როდესაც თავდამსხმელები დვენს ransomware-ით მძევლებს და Παირვიან ჯილდოს იღებენ ბიტკოინებში, ეს ტრანსაქციები იღებს დედარდნილი ბლოკჩეინზე. თუმცა, იმ ვალუტებს რომლებსაც ეს უკანონო ფულს იღებს, თავდამსხმელები ამოიშნავენ და ამას უნდა მოჰყვეს კრიპტოვალუტების განიავება სხვადასხვა რთული მეთოდებით, რომ მიაღწიონ მოგებებს ონლაინ სქემების, ქურდობების და სავალდებულო თავდასხმის საშუალებით. საკონვერტაციო კაპიტალის განიავება მოიცავს დეტალურ ტრანსფერებს და კონვერტირებას კრიპტოვალუტების და ლეგიტიმური ფასეულობის შორის. ამ თანხების გადმოყვანა მკვეთრად უჭირს გამოძიებას. ბასქის ტექნოლოგიური ცენტრი Vicomtech-ის უფროსი, Raul Orduna აღნიშნავს, რომ ეს საქმიანობა ქმნის გრილვანდულ, მაგრამ ფართო და რთულ გლობალურ ეკონომიკას. თავდამსხმელთათვის მთავარი პრობლემაა, როგორ მიაღწიონ შეძენილ თანხებს მას შემდეგ, როდესაც იქმნება საიბერსა და კიბერთავდასხმების შემდეგ. Chainalysis-ის 2024 წლის კრიპტო დანაშაულის რეპორტის მიხედვით, 2023 წელს უკანონო კრიპტოვალუტის ფონდების განიავება მიაღწია დაახლოებით 22. 2 მლრდ დოლარს. გასული წლის განმავლობაში, მიმიწვეთა ამ უკანონო ბლოკჩეინადებს—საკრიპტო ანგარიშებს—ძველი თანხის ჯამი იყო 40. 9 მლრდ დოლარი, შესაძლოა გაიზარდოს 51. 3 მლრდ डॉलरამდე. კრიპტოვალუტების კრიმინალები ერთიან ცალცალკე თანხას ქმნიან და ცდილობენ, ეს წმინდა ფულად მოხვდნენ. გეორგ სმარგადაკინსი, დისტანციური ციფრული უსაფრთხოების პროფესორი ტექნიკური უნივერსიტეტი დელფტიდან, განმარტავს, რომ თავდამსხმელები ჩვეულებრივ იღებენ თანხებს ბიტკოინში ან სხვა კრიპტოვალუტებში და შემდეგ ცდილობენ, მათ მიაღწიონ ანონიმურად გაცვლით ან მიქსერების საშუალებით. ამ თანხების გადაადგილება ხდება ჩინებულ ბლოკჩეინ-ანგარიშებს შორის, ზოგჯერ ეს თანხები ხვდება რეალურ ეკონომიკაში. ამ განიავების სურათის გასაგებად, საჭიროა გარკვეული კონცეპტების გაგებაა. სმარგადაკინსი და ორუნა ჩაერთვნენ Horizon პროექტში, რომელიც არის ევროპული ინიციატივა, რომელიც მოუწოდებს კომპანიებს, კვლევით ცენტრებს და სამართალწილადობას, რათა გააძლიერონ ევროკავშირის კიბერთავდასხმებისგან დაცვის მზადყოფნა, მათ შორის გასაგები არ არის კრიმინალების მოგების მეთოდები. კრიპტოვალუტებში, ვალუტის საფულე შეიცავს რამდენიმე ბლოკჩეინ-ანგარიშს, რომელიც გამოიყენება თანხების გამოგზავნის და მიღებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკჩეინ-გარიგებები ანონიმურია, მათი ჩანაწერები ღიაა, რაც ანალიტიკოსებს საშუალებას აძლევს გამოავლინონ ფულის განიავების ნიმუშები, არასაიდუმლოდOwners-ის იდენტიფიცირების გარეშე, აცხადებს ორუნა. გამოძიებისთვის მთავარია იპოვოს კრიპტო საფულეები, რომლებიც ფუნქციონირებენ ბანკების მსგავს ე. წ.

ანონიმური სერვისებით. მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოს ბლოკჩეინ-სისტემებს, როგორებიც არის ემვარ და მიქსერები, რომლებიც ზრდიან ტრანსაქციების ანონიმურობას, ართულებენ ფულადი სახსრების წარმომავლობის და გაცვლის დეტალების დამალვას, განმარტავს ორუნა. სმარგადაკინსი დამატებით აღნიშნავს, რომ თუ თავდამსხმელი იპოვის იდენტიფიცირებას, მთლიანი ნიშანი შეიძლება გაქრეს ბევრი ტრანსაქციის შემდეგ. კრიმინალები იყენებენ განსხვავებული ბლოკჩეინ-ანგარიშების შექმნის შესაძლებლობას, რათა ამაში იოლად დაამძიმონ თვალთვალის მუშაობა. ძველად, კრიმინალები აერთიანებდნენ სამიზნე პირებს ერთ ანგარიშში, ახლა კი სხვადასხვა მისამართებს გამოყოფენ თითო სამიზნეზე და ხშირად აგზავნიან მრავლად ერთ მოქალაქეზე, რათა ნაწილებად დაყონ უკანონო ფული და ამითც სუპერსაბრუებელი პოზიციით გაუთვალისწინონ თვალთვალის ქცევა და კონტროლი. შემდეგ, კრიმინალები შეიძლება ამ თანხებს შეუთავსებენ სხვა ფულს, ან გამოიყენონ კრიპტო-კაზინოები. მცირე ბეტებით და მინიმალური რისკებით, ისინი "წმენდიან" ფულს და შემდეგ ამ ფულით ლეგიტიმურ ტრანზაქციებს ახორციელებენ, ამბობს ორუნა. ალტერნატიული გზა არის ბირჟების, მაგალითად Binance-ის ან Coinbase-ის, გამოყენება, მაგრამ ეს მეთოდი კრიმინალებისათვის დაბლოკილია, ვინაიდან ამ პლატფორმებს გააჩნია հակაყოვლის სქემები. საჭიროა იდენტობის დოკუმენტების ან სელფის გაგება, და სამართალდამცავები შესაძლებელია მოითხოვონ ინფორმაცია, რაც ყადაღას იღებს კრიმინალურ საქმიანობაზე. ამიტომ, კრიმინალები მიმართავენ არაპროგრამირებულ პლატფორმებს, რომლებიც ასახავენ ბირჟებს. ორუნა warns, რომ ეს ორგანიზაციები, მიუხედავად იმისა, რომ არ რეგისტრირებულია, ნიმუშებს იძლევა მსგავს ტრანზაქციებს, როგორც ლეგიტიმურ ბირჟებზე. Vicomtech-ის მკვლევარები ცდილობენ ასეთ პლატფორმების გამოვლინებას ანალიზით ბლოკჩეინის ტრანზაქციების მეთოდებით. ლეგიტიმური ბირჟების საქონელი მოდელები ხდებიან, რომლებიც თავად ქმნიან ციფრულ სმარტ მოდელებს, რომლებიც ამოიცნობენ იდენტური და უკანონო გაცვლის მსგავს საქმიანობას ბლოკჩეინ-ქსელებში. Vicomtech-ის გუნდი მუშაობს შესაბამის უწყებებთან, გროვებს საჭიროებებს და სანდო შემთხვევებს, ქმნის სინთეტიკურ ანონიმიზირებულ მონაცემებს, რათა ევიგონირონ და გააკეთონ შეტყობინების მსგავსი გამოთვლითი მოდელები. როდესაც მოდელები გამართულია, ისინი მხარს უჭერენ რეალურ გამოძიებებს, განკარგულებაში მყოფი ორგანოების მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ყველაფერში ძირითადია კიბერუსაფრთხოების კვლევები შეტევების გასაგებად, გარეშე ხომალდე იგივე მნიშვნელოვანია ფინანსური ნაკადების ამოცნობა. ეს მუშაობა უძველესია კრიმინალებისთვის, რომლებსაც ზღუდავენ ფინანსური მოტივაციის გამოყენებას და აფერხებენ კიბერი<Entity წარმოშობისა და კრიპტო ფულის მიმოქცევის გზებს.