رفعت هيئة المحلفين الكبرى في الولايات المتحدة لائحة اتهام بحق جيريمي جوردان-جونز، مؤسس شركة بلوكتشين الناشئة أمالجام كابيتال فينشرز، بتهمة الاحتيال على المستثمرين بأكثر من مليون دولار من خلال خطة احتيالية تعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين. تم اعتقال جوردان-جونز وتوجيه التهم إليه في 21 مايو بتهمة الاحتيال عبر التحويلات البنكية، واحتيال الأوراق المالية، وتقديم بيانات كاذبة للبنك، والسرقة المكررة لهوية شخصية، وفقًا لوزارة العدل. ذكر المدعي العام في مانهاتن، جاي كلايتون، أن جوردان-جونز "روّج لشركته على أنها شركة ناشئة مبتكرة في مجال البلوكتشين"، لكن الحقيقة كانت أن "الشركة كانت وهمًا، وأموال المستثمرين تم تحويلها لدعمه في أسلوب حياته الباذخ. " ادعى مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر ريا، أن جوردان-جونز ضلل المستثمرين من خلال المبالغة في قدرات شركته، وشراكاتها، وأهداف الاستثمارات، مما أدى إلى خداعهم لأكثر من مليون دولار. وأضاف أن الكذب الصريح من قبل مؤسس أمالجام أنفق عليه حياته الشخصية على حساب ضحايا غير مشكوك بهم. ووثقت لائحة الاتهام المودعة في محكمة اتحادية في مانهاتن أنه بين يناير 2021 ونوفمبر 2022، قام جوردان-جونز بخداع المستثمرين والمؤسسات المالية بواسطة مستندات مزورة، وشراكات رياضية وهمية، وادعاءات كاذبة، مما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من مليون دولار للاستخدام الشخصي. ذات صلة: مسؤولون سابقون في شركة كريد يعترفون بالذنب في احتيال عبر التحويلات بقيمة 150 مليون دولار في انهيار العملة المشفرة. وفقًا لوثائق المحكمة، زعمت شركة أمالجام أنها تقدم أنظمة نقاط البيع وحلول دفع وأمان تعتمد على تقنية البلوكتشين. ومع ذلك، ذكرت اللائحة أن الشركة لا تمتلك "منتجات وظيفية، وقليل من العملاء إن وجد، ولا شراكات أعمال شرعية. " وبدلًا من استخدام الأموال للتطوير التكنولوجي وإدراجات البورصات الرقمية كما وعد، يُزعم أن جوردان-جونز أنفق الأموال على سيارات فاخرة، وإجازات فاخرة، وملابس عالية الجودة، وتناول الطعام في مطاعم راقية في ميامي. كما اتُهم بتقديم بيان بنكي مزور يشير إلى أن شركة أمالجام تمتلك أكثر من 18 مليون دولار للحصول على بطاقة ائتمان للشركة. وأكد المدعون أن الحساب كان فارغًا وأنه تم إغلاقه بحلول أواخر 2021. تهمة الاحتيال عبر التحويلات البنكية واحتيال الأوراق المالية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة لكل منهما، في حين أن تقديم بيانات كاذبة للبنك يمكن أن يؤدي إلى سجن يصل إلى 30 سنة.

أما تهمة سرقة الهوية المكررة فتستلزم حبسًا لا يقل عن سنتين. وتسعى الحكومة إلى مصادرة أي أصول أو أموال مرتبطة بالأنشطة الاحتيالية، بما في ذلك الأصول البديلة إذا تعذر استرداد الأموال الأصلية.