Американска голяма жури е предявила обвинения срещу Джереми Джордан-Джоунс, основател на блокчейн стартапа Amalgam Capital Ventures, обвинявайки го за измама на инвеститори за повече от 1 милион долара чрез фалшива блокчейн схема. Джордан-Джоунс е бил арестуван и обвинен на 21 май в извършване на wire fraud (измама чрез електронни плащания), securities fraud (измама с ценни книжа), лъжливо представяне пред банка и утежнено кражба на идентичност, съобщава Министерството на правосъдието. Говорителят на прокуратурата в Манхатън Джей Клейтън заяви, че Джордан-Джоунс „е промотирал компанията си като иновативен блокчейн стартап“, но всъщност „фирмата беше престорка, а парите на инвеститорите бяха пренасочени за поддържане на неговия разточителен начин на живот. “ Асистент-директорът на ФБР Кристофър Райа окачестви твърденията, че Джордан-Джоунс е подвел инвеститорите, като е преувеличил възможностите на компанията, партньорствата и целите за инвестиции, като по този начин е измамил над 1 милион долара. Рая добави, че „явните лъжи“ на основателя на Amalgam са финансирали личния му начин на живот за сметка на неосведомени жертви. Обвинителният акт, внесен в федерален съд в Манхатън, подробно описва, че между януари 2021 г. и ноември 2022 г. , Джордан-Джоунс е измамил инвеститори и финансови институции посредством фалшифицирани документи, фалшиви спортни партньорства и лъжливи твърдения, като накрая е присвоил над 1 милион долара за лични нужди. Свързани: Бивши изпълнителни директори на Cred се признаха за виновни по обвинения за wire fraud при колапса на криптохаус на стойност 150 милиона долара. Според съдебните документи, Amalgam твърдеше, че предлага системи за плащания на точка за продажба, както и решения за плащания и сигурност, базирани на блокчейн. Въпреки това, обвинителният акт посочи, че компанията нямала „функционални продукти, малко или никакви клиенти и липсващи легитимни бизнес-партньорства. “ Вместо да използва събраните средства за технологично развитие и листване на крипто борси, както беше обещано, Джордан-Джоунс предполагаемо е похарчил парите за луксозни автомобили, разкошни ваканции, висок клас дрехи и храни в елитните ресторанти на Маями. Той е бил обвинен и в представяне на фалшива банкова декларация, която показвала, че Amalgam има над 18 милиона долара, с цел получаване на кредитна карта за фирмата.

Прокурорите заявиха, че сметката е била празна и е била затворена към края на 2021 г. Обвиненията за wire fraud и securities fraud могат да донесат до 20 години затвор всяко, докато лъжливите твърдения пред банка могат да доведат до до 30 години лишаване от свобода. Обвинението за утежнена кражба на идентичност носи минимум две години затвор. Тази поезда се стреми към конфискация на всякакви активи или пари, свързани с измамните дейности, включително алтернативни активи, ако оригиналните средства не могат да бъдат възстановени.